Det er ingen hemmelighet at cryptocurrency industrien må reguleres for å sikre at alle involverte parter drar nytte av det. Japan er et av landene som er ivrige etter å regulere denne industrien for å beskytte sine borgere mot svindel. På torsdag utsteder Japans Financial Services Agency straffer til syv cryptocurrency utvekslingsselskaper, inkludert Coincheck.

Tilsynsorganet uttalte at Coincheck manglet den nødvendige interne kontrollen og systemene for å minimere risikoen for hvitvasking av penger samt finansiering av terrorisme. I uttalelsen uttalte kroppsansvarlige at Coincheck snart ville gi detaljer om hvordan de har til hensikt å refundere midler til de berørte klientene. Flyttet til å undersøke dette krypteringsutvekslingsbyrået og de andre seks ble informert av åpenbaringen om at mer enn $ 530 millioner verdi av digital valuta ble stjålet på ett Coincheck bitcoin utvekslingsagentur i Tokyo.

De syv andre cryptocurrency-byråene som ble undersøkt, manglet også en ordentlig mekanisme for å forhindre slike uheldige hendelser. Dessverre ble to av cryptocurrency-utvekslingsfirmaene, FSHO og Bit Station midlertidig suspendert i en måned for å bane vei for videre undersøkelser.

Ifølge en uttalelse fra et av de ledende personellene hos FSA (Financial Services Agency) ble en av ansatte ved Bit Station funnet å ha brukt en klient bitcoin til personlig bruk uten samtykke fra klienten. Denne handlingen var i henhold til vilkårene som ble undertegnet av klienten og alle ansatte i Bit Station. Saken ble videre eskalert av at ledelsen ikke hadde avdekket transaksjonen før FSA-undersøkelser ble gjennomført. Dette var en tydelig indikasjon på at selskapet manglet nok kontrollsystemer til å knytte slike hendelser, samt hindre at lignende transaksjoner blir initiert av sine ansatte.

Erklæringen fra FSA avslørte også at Bit Station tidligere hadde søkt å få lov til å fungere som et fullt akkrediterte kryptokursutvekslingsfirma, men senere droppet den søknaden og søkt å bli tillatt av reguleringsorganet å operere på en foreløpig basis. Hva informerte firmaets beslutning om å endre beslutningen om å tilby utvekslingstjenester på en foreløpig basis, er fortsatt ikke klart.

Final Thoughts

På samme måte som enhver annen virksomhet, er kryptokursverdien verden sårbar for en rekke risikoer som kan resultere i total sammenbrudd av selskaper dersom det ikke blir redusert. Cryptocurrency-utvekslingsselskaper som opererer i Japan, og andre deler av verden, må sette inn strenge og robuste interne mekanismer for å overvåke alle transaksjoner. Denne typen forbedring vil i stor grad bidra til å sikre bærekraften til firmaet, samt sørge for at kundene får verdi for hver dollar de investerer i kryptokurver.