Partenerii Binance cu eliptice în eforturile de conformitate

Binance, schimbul Crypto, pare să se concentreze pe creșterea eforturile în direcția respectării de reglementare. Schimbul Crypto are a anuntat parteneriatul cu Elliptic, o initiativa analitica in Blockchain.

Un nou parteneriat pentru a stimula planurile de expansiune ale Binance

Potrivit lui Elliptic, acest parteneriat va spori capacitățile de securitate și conformitatea sistemelor Binance. Acest parteneriat va permite schimbului de informații Crypto să se ocupe de spălarea banilor, deoarece intenționează să-și extindă operațiunile în alte jurisdicții, conform lui Samuel Lim, ofițer de conformitate al Binance.

Binance va utiliza software-ul Elliptic pentru a asigura buna funcționare a operațiunilor sale și pentru respectarea diferitelor cerințe de reglementare din diferitele jurisdicții pe care intenționează să le extindă. Acesta este cel de-al treilea parteneriat pe care schimbul Crypto îl introduce în ultimele două luni în ceea ce privește conformitatea.

Software-ul Elliptic permite identificarea tranzacțiilor potențial legate de activități ilegale, inclusiv finanțarea activităților teroriste și spălarea banilor. Se presupune că software-ul a monitorizat cu succes riscurile în tranzacții evaluate la trilioane de dolari.

Binance investeste puternic în procesele sale de conformitate

Luna trecuta, Binance a anuntat ca va colabora cu CipherTrace, o alta firma de analiza Blockchain. Acest parteneriat este orientat spre stimularea proceselor sale de combatere a spălării banilor (AML), inclusiv prin stabilirea sursei de fonduri în lanț și prin identificarea identităților utilizatorilor conectate la adrese web problematice.

Parteneriatul cu CipherTrace a fost aprobat după ce activitățile sale au fost aprobate de autoritățile de reglementare din Malta. Malta este jurisdicția de origine a schimbului de criptografe. La acea vreme, Lim a spus că, prin decizia privind CipherTrace ca partener pentru soluția de securitate pe lant, va permite să-și completeze unitatea de extindere. El a declarat că va promova, de asemenea, încrederea între schimb și utilizatorii săi, instituțiile financiare și autoritățile de reglementare. Lim a adăugat că, prin acest parteneriat, Binance va putea să-și intensifice programul actual de conformitate cu AML și să-i permită extinderea către alte piețe în modul cel mai potrivit.

Bursa a colaborat, de asemenea, cu IdentityMind pentru a spori procesele de cunoaștere a clienților dvs. (KYC), semnând un acord în acest sens în martie. Unele dintre afacerile bazate pe Blockchain cu care lucrează și bursa Crypto includ Refinitiv care a fost divizia de riscuri financiare, Chainalysis și Institutul de Transparență a blocurilor Thomas Reuters.

Procesele de conformitate

Eforturile pe care le pune Binance spre respectare sunt, probabil, orientate spre abordarea percepției anumitor actori din industrie care au avut mai puține observații stelare despre ei. Coinfirm, un start-up tehnologic, a identificat recent schimbul de date Crypto ca având un risc ridicat de reglementare atunci când este vorba de expunerea la activitate anonimă. Bloomberg a numit, de asemenea, procesele KYC ale Binance ca fiind cel mai puțin viguroase din industrie anul trecut.

Schimbul a depus eforturi diferite pentru a rezolva această problemă a procedurilor de conformitate. Lim a declarat că schimbul este foarte motivat și determinat să-și îmbunătățească procedurile de conformitate. El a spus că bursa va continua să-și dezvolte echipa de conformitate și va depune mai multe eforturi în direcția spațiului de conformitate, adăugând că respectarea va fi întotdeauna o călătorie pe care o continuăm în călătoria de a o îmbunătăți.