Não é segredo que o setor de criptomoedas precisa ser regulamentado para garantir que todas as partes envolvidas se beneficiem dele. O Japão é um dos países interessados ​​em regulamentar esse setor para proteger seus cidadãos contra fraudes. Na quinta-feira, a Agência de Serviços Financeiros do Japão emite multas a sete empresas de troca de criptomoedas, incluindo a Coincheck.

O órgão regulador declarou que a Coincheck não possuía o controle interno e sistemas necessários para minimizar os riscos de lavagem de dinheiro, bem como o financiamento do terrorismo. No comunicado, os representantes do órgão afirmaram que a Coincheck em breve forneceria detalhes de como pretendem reembolsar os fundos para os clientes afetados. A iniciativa de investigar essa agência de troca de criptomoedas específica e os outros seis foi informada pela revelação de que mais de US $ 530 milhões em moeda digital foram roubados em uma agência de câmbio bitcoin da Coincheck em Tóquio.

As outras sete agências de criptomoeda que foram investigadas também não dispunham de mecanismos adequados para impedir que tais ocorrências infelizes acontecessem. Infelizmente, duas das empresas de troca de criptomoedas, a FSHO e a Bit Station, foram temporariamente suspensas por um mês para abrir caminho para novas investigações.

De acordo com uma declaração feita por um dos funcionários seniores da FSA (Agência de Serviços Financeiros), descobriu-se que um dos funcionários da Bit Station usou o bitcoin de um cliente para uso pessoal sem o consentimento do cliente. Esta ação foi contra os termos e condições assinados pelo cliente e todos os funcionários da Bit Station. O assunto foi ainda mais agravado pelo fato de que a equipe de gerenciamento não havia descoberto a transação antes que as investigações da FSA fossem conduzidas. Essa foi uma indicação clara de que a empresa não tinha sistemas de controle suficientes para bloquear tais incidentes, além de impedir que transações semelhantes fossem iniciadas por seus funcionários.

A declaração da FSA também revelou que a Bit Station havia pedido anteriormente para ser autorizada a operar como uma firma de câmbio de criptomoias totalmente credenciada, mas depois desistiu do pedido e solicitou autorização do órgão regulatório para operar em uma base provisória. O que informou a decisão da empresa de mudar sua decisão de oferecer serviços de câmbio em uma base provisória ainda não está claro.

Considerações Finais

Assim como qualquer outro empreendimento comercial, o mundo da criptomoeda é vulnerável a uma série de riscos que podem resultar no colapso total das empresas, se não forem mitigados. As empresas de troca de criptomoedas que operam no Japão e em outras partes do mundo precisam implementar mecanismos internos rigorosos e robustos para monitorar todas as transações. Esse tipo de melhoria ajudará muito a proteger a sustentabilidade da empresa, além de garantir que os clientes obtenham valor para cada dólar investido em moedas criptografadas.