Nie jest tajemnicą, że branża kryptowalut musi podlegać regulacji, aby zapewnić, że wszystkie strony biorące w tym udział będą z niej korzystać. Japonia jest jednym z krajów, które chętnie regulują tę branżę, aby chronić swoich obywateli przed oszustwami. W czwartek japońska agencja usług finansowych wystawia kary siedmiu kas spółkom kryptowalutowym, w tym Coincheck.

Organ regulacyjny stwierdził, że Coincheck nie ma wymaganej kontroli wewnętrznej i systemów, aby zminimalizować ryzyko prania pieniędzy, a także finansowania terroryzmu. W oświadczeniu urzędnicy stwierdzili, że Coincheck wkrótce dostarczy szczegóły dotyczące sposobu, w jaki zamierzają zwrócić fundusze zainteresowanym klientom. Przeprowadzka w celu zbadania tej konkretnej agencji wymiany kryptowalut i pozostałych sześciu została poinformowana o odkryciu, że ponad $ 530 milionów wartości cyfrowej waluty zostało skradzionych w jednej z agencji wymiany Bitcoin Coincheck w Tokio.

Siedmiu innym agencjom kryptowaluty, które były badane, również brakowało odpowiedniego mechanizmu zapobiegania tak niefortunnym zdarzeniom. Niestety, dwie firmy zajmujące się wymianą kryptowalut, FSHO i Bit Station zostały tymczasowo zawieszone na miesiąc, aby utorować drogę do dalszych badań.

Zgodnie z oświadczeniem jednego z wyższych rangą pracowników FSA (Financial Services Agency), znaleziono, że jeden z pracowników Bit Station wykorzystał bitcoina klienta do osobistego użytku bez zgody klienta. Ta akcja była niezgodna z warunkami podpisanymi przez klienta i wszystkich pracowników Bit Station. Sprawę dodatkowo zaostrzyło fakt, że zespół zarządzający nie odkrył transakcji przed przeprowadzeniem dochodzeń FSA. Było to wyraźnym sygnałem, że firma nie ma wystarczająco dużo systemów kontroli, aby nubować takie incydenty, a także uniemożliwić zainicjowanie podobnych transakcji przez swoich pracowników.

Oświadczenie FSA ujawniło również, że Bit Station wcześniej ubiegał się o zezwolenie na działanie jako w pełni akredytowana firma zajmująca się wymianą kryptowalut, ale później zrzucił tę aplikację i został dopuszczony przez organ regulacyjny do tymczasowego działania. To, co poinformowało o decyzji firmy o zmianie decyzji o tymczasowym oferowaniu usług giełdowych, nadal nie jest jasne.

Final Thoughts

Podobnie jak każde inne przedsięwzięcie, świat kryptowaluty jest podatny na szereg ryzyk, które mogą doprowadzić do całkowitego upadku firm, jeśli nie zostaną złagodzone. Firmy zajmujące się wymianą kryptowalut, które działają w Japonii i innych częściach świata, muszą wprowadzić rygorystyczne i solidne wewnętrzne mechanizmy monitorowania wszystkich transakcji. Tego rodzaju usprawnienia znacznie przyczynią się do zabezpieczenia stabilności firmy, a także do zapewnienia klientom wartości dla każdego dolara zainwestowanego w kryptowaluty.