A lo largo de los años, expertos e inversores, así como gobiernos, han declarado abiertamente que las criptomonedas podrían ser utilizadas por delincuentes para apoyar sus actividades atroces, como el tráfico de drogas y el terrorismo. Un análisis hecho por Crypto Disrupt parece oponerse a esta narración afirmando que tales comentarios solo tienen la intención de crear especulación y temor injustificado en la industria.

Hay una gran cantidad de pruebas en línea y fuera de línea que demuestran que el fiduciario es una de las formas más comunes de moneda utilizada por los delincuentes en todo el mundo. Como se señala en un documento de investigación publicado por Edgar L Feige, un profesor de economía, la mayoría de las transacciones ilegales informadas en todo el mundo se deben al uso de moneda fiduciaria nacional. La investigación también descubrió que el 85% de dólares estadounidenses está en manos de hogares que no pertenecen a los EE. UU. Y se espera que este número aumente en los próximos años.

Senado de los EE. UU. Se opone a que Cryptos pueda ser utilizado para actividades ilegales

Otro hallazgo de un panel judicial del Senado de los Estados Unidos concluyó que las posibilidades de que las criptomonedas se hayan utilizado para actividades ilegales son pequeñas en comparación con las monedas convencionales. La funcionaria del Departamento del Tesoro de EE. UU., Jennifer Fowler también ha apoyado esta afirmación al afirmar que las monedas virtuales se utilizan para realizar transacciones ilegales, pero el volumen o el número de dichas transacciones es pequeño en comparación con las transacciones financieras tradicionales realizadas especialmente en línea.

Las noticias han ganado tracción masiva en línea, teniendo en cuenta la reciente revelación de que uno de los bancos más grandes de Australia fue encontrado culpable de monitorear ilegalmente cerca de un millón de cuentas. El mencionado banco, Common Wealth Bank of Australia, desde entonces ha salido de las armas diciendo que no hubo incumplimiento de política y que la institución financiera se ha adherido a todas las reglas y regulaciones establecidas. Los funcionarios del banco también declararon que el problema fue causado por un solo error de codificación que no fue detectado a tiempo por el departamento de TI.

La Universidad de Qatar también llevó a cabo un estudio en abril de 2018, que demostró cuán fácil es para cualquier regulador financiero realizar un seguimiento de las transacciones de Bitcoin en la red blockchain si surge la necesidad. No se usaron tecnologías complejas o sistemas de tecnología avanzada durante el estudio. Los resultados son una prueba de que las pandillas criminales que usarían el sistema para apoyar sus actividades ilegales se pueden rastrear fácilmente y se pueden evitar incidentes similares. Esto se debe a que es casi imposible realizar una transacción en el blockchain sin dejar rastro, pero esto depende del blockchain que se utiliza para procesar la transacción.

Palabras de clausura

Desde hace décadas, se cree que las criptomonedas se utilizan en la red oscura para actividades ilegales como tráfico de drogas y terrorismo. Los estudios recientes han demostrado que es menos probable que los delincuentes usen criptomonedas ya que pueden rastrearse. En particular, los funcionarios del gobierno como el FBI han logrado nublar las personas que utilizan criptomonedas para actividades ilegales, así como revelar escándalos de millones de dólares antes de que puedan tener un impacto en la economía.