شركاء Binance مع الاهليلجيه في جهود الامتثال

Binance ، تبادل Crypto ، ويبدو أن تركز على زيادة جهودها نحو الامتثال التنظيمي. تبادل تشفير له أعلنت عن شراكتها مع Elliptic ، وهي شركة تحليلية تابعة لشركة Blockchain.

شراكة جديدة لتعزيز خطط التوسع بينانس

وفقًا لـ Elliptic ، ستعمل هذه الشراكة على تعزيز القدرات الأمنية والتوافق مع أنظمة Binance. ستمكن هذه الشراكة بورصة Crypto من التعامل بفعالية مع غسل الأموال حيث تتطلع إلى توسيع عملياتها لتشمل جهات قضائية أخرى وفقًا لصموئيل ليم ، كبير مسؤولي الالتزام في Binance.

ستستخدم Binance برنامج Elliptic لضمان تشغيل عملياتها بسلاسة وأنه يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المختلفة في مختلف الولايات القضائية التي تخطط للتوسع فيها. هذه هي الشراكة الثالثة التي يدخلها Crypto خلال الشهرين الماضيين فيما يتعلق بالامتثال.

يتيح برنامج Elliptic التعرف على المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية وغسل الأموال. يُزعم أن البرنامج قد راقب بنجاح مخاطر المعاملات التي بلغت قيمتها تريليونات الدولارات.

بينانس تستثمر بكثافة في عمليات الامتثال

في الشهر الماضي ، أعلنت Binance أنها ستشارك في CipherTrace ، وهي شركة أخرى لتحليل Blockchain. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز عمليات مكافحة غسل الأموال (AML) بما في ذلك إنشاء مصدر للأموال على الإنترنت وتتبع هويات المستخدمين المتصلة بعناوين الويب التي تنطوي على مشاكل.

تمت الموافقة على الشراكة مع CipherTrace بعد اعتماد أنشطتها من قبل المنظمين في مالطا. مالطا هي الولاية القضائية الرئيسية لتبادل التشفير. في ذلك الوقت ، قال ليم إنه من خلال اتخاذ قرار بشأن CipherTrace كشريك لها في حل الأمان على السلسلة ، فإنه سيمكنها من تكملة حملتها التوسعية. وصرح بأنه سيعزز الثقة بين البورصة ومستخدميها والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية. وأضاف ليم أنه من خلال هذه الشراكة ، ستتمكن Binance من تعزيز برنامج الامتثال الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمكينها من التوسع في الأسواق الأخرى بطريقة أكثر توافقًا.

تبادل التبادل أيضًا شراكة مع IdentityMind لتعزيز عمليات الامتثال الخاصة بمعرفة عميلك (KYC) ، وتوقيع صفقة بهذا المعنى في مارس. من بين الشركات التي تعمل في Blockchain والتي تعمل بورصة Crypto معها أيضاً ، Refinitiv التي كانت تعمل في قسم Thomas Thomas للمخاطر المالية ، و Chainalysis ، و Blockchain Transparency Institute.

عمليات الامتثال السؤال

من المحتمل أن تهدف الجهود التي يبذلها Binance نحو الامتثال إلى معالجة تصورات بعض اللاعبين داخل الصناعة الذين لديهم تعليقات أقل من النجوم عنهم. حددت Coinfirm ، وهي شركة ريج للتكنولوجيا الحديثة ، بورصة Crypto بأنها معرضة لمخاطر تنظيمية عالية عندما يتعلق الأمر بالتعرض لنشاط مجهول. كما وصفت بلومبرج عمليات KYC لشركة Binance بأنها الأقل نشاطًا في الصناعة في العام الماضي.

تبذل البورصة جهودًا متنوعة نحو معالجة هذا الركود في إجراءات الامتثال. صرح ليم أن البورصة لها دوافع قوية ومدفوعة لتحسين إجراءات الامتثال. وقال إن البورصة ستستمر في نمو فريق الامتثال الخاص بها ، وستبذل مزيدًا من الجهود نحو مجال الامتثال ، مضيفًا أن الالتزام سيظل دائمًا مطلبًا دائمًا في رحلة لتحسينه.