ليس سرا أن صناعة الكمبيالات تحتاج إلى تنظيم لضمان أن جميع الأطراف المعنية تستفيد منها. اليابان هي واحدة من الدول التي تحرص على تنظيم هذه الصناعة لحماية مواطنيها من الاحتيال. يوم الخميس ، أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية عقوبات لسبع شركات تبادل عملة مشفرة بما في ذلك Coincheck.

ذكرت الهيئة التنظيمية أن Coincheck تفتقر إلى الضوابط والنظم الداخلية المطلوبة للحد من مخاطر غسل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب. في البيان ، ذكر مسؤولو الهيئة أن Coincheck سيقدم قريبا تفاصيل عن كيفية نواياهم لتسديد الأموال إلى العملاء المتضررين. وقد تم إخطار التحرّك للتحقيق في هذه الوكالة الخاصة لتبادل العملة المشفرة والست ستّة الأخرى من خلال الكشف عن سرقة أكثر من $ 10 مليون دولار من العملة الرقمية في إحدى وكالات صرف عملة البت كوين في طوكيو.

كما تفتقر الوكالات السبع الأخرى التي تم التحقق منها والتي تم التحقيق فيها إلى الآلية المناسبة لمنع حدوث مثل هذه الأحداث المؤسفة. لسوء الحظ ، تم تعليق اثنين من شركات تبادل العملة ، FSHO و Bit Station مؤقت لمدة شهر واحد لتمهيد الطريق لمزيد من التحقيقات.

ووفقاً لبيان صادر عن أحد كبار الموظفين في هيئة الخدمات المالية (FSA) ، تبين أن أحد الموظفين في محطة Bit استعمل بيتكوين العميل للاستخدام الشخصي دون موافقة العميل. كان هذا الإجراء ضد الشروط والأحكام التي وقعها العميل وجميع الموظفين في محطة Bit. وزاد من تصاعد الأمر حقيقة أن فريق الإدارة لم يكشف عن المعاملة قبل إجراء تحقيقات هيئة الخدمات المالية. وكان هذا مؤشرا واضحا على أن الشركة تفتقر إلى أنظمة مراقبة كافية لمواجهة مثل هذه الحوادث وكذلك منع المعاملات المماثلة من أن يبدأ من قبل موظفيها.

كما كشف بيان FSA أن محطة Bit قد تقدمت في وقت سابق للسماح لها بالعمل كشركة تبادل عملة معتمدة بالكامل ، ولكنها ألغت لاحقًا ذلك الطلب وطبقت على ذلك الجهة التنظيمية للعمل على أساس مؤقت. ما زال قرار الشركة بتغيير قرارها بتقديم خدمات الصرف على أساس مؤقت غير واضح.

افكار اخيرة

تماما مثل أي مشروع تجاري آخر ، فإن عالم التشفير الحر عرضة لعدد من المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار كامل للشركات إذا لم يتم التخفيف منها. شركات تبادل العملة Cryptocurrency العاملة في اليابان ، وأجزاء أخرى من العالم في حاجة إلى وضع آليات داخلية صارمة وقوية لرصد جميع المعاملات. إن هذا النوع من التحسن سيساعد بشكل كبير في الحفاظ على استدامة الشركة بالإضافة إلى التأكد من حصول العملاء على قيمة مقابل كل دولار يستثمرونه في العملات المشفرة.