眾所周知，加密貨幣行業需要加以監管，以確保所有相關方都能從中受益。 日本是熱衷於監管該行業以保護其公民免受欺詐的國家之一。 週四，日本金融廳向包括Coincheck在內的七家加密貨幣交易公司發出處罰。

監管機構表示，Coincheck缺乏必要的內部控制和系統，以盡量減少洗錢和恐怖主義融資的風險。 在聲明中，機構官員表示，Coincheck將很快提供他們打算如何向受影響的客戶償還資金的詳細信息。 調查這個特定的加密貨幣交易機構和其他六個機構的舉動得知的是，在東京的一家Coincheck比特幣交易機構，超過價值超過530百萬的數字貨幣被盜。

被調查的其他七個加密貨幣機構也缺乏防止這種不幸事件發生的適當機制。 不幸的是，兩家加密貨幣交易公司FSHO和Bit Station被暫停了一個月，為進一步調查舖平了道路。

根據FSA（金融服務機構）的一名高級人員發表的聲明，Bit Station的一名員工被發現未經客戶同意而將客戶的比特幣用於個人用途。 此操作違反了客戶和Bit Station所有員工簽署的條款和條件。 由於管理團隊在進行FSA調查之前沒有發現交易，因此問題進一步升級。 這清楚地表明公司缺乏足夠的控制系統來填補此類事件，並阻止員工發起類似交易。

FSA的聲明還表明，比特站之前申請被允許作為一個完全認可的加密貨幣交換公司運營，但後來放棄了該申請併申請監管機構允許臨時運營。 該公司決定改變他們暫時提供交換服務的決定的原因尚不清楚。

最後的思考

就像任何其他商業企業一樣，加密貨幣世界容易受到許多風險的影響，這些風險可能導致公司徹底崩潰，如果不能減輕的話。 在日本運營的加密貨幣交易公司以及世界其他地區需要建立嚴格而強大的內部機制來監控所有交易。 這種改進將極大地幫助維護公司的可持續性，並確保客戶獲得他們投資於加密貨幣的每一美元的價值。