Không có gì bí mật khi ngành công nghiệp tiền điện tử cần được quy định để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được hưởng lợi từ nó. Nhật Bản là một trong những nước quan tâm đến việc điều tiết ngành công nghiệp này để bảo vệ người dân khỏi gian lận. Hôm thứ Năm, Cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản phát hành các hình phạt cho bảy công ty trao đổi tiền điện tử bao gồm Coincheck.

Cơ quan quản lý nói rằng Coincheck thiếu kiểm soát nội bộ và hệ thống cần thiết để giảm thiểu rủi ro của rửa tiền cũng như tài trợ khủng bố. Trong tuyên bố, các quan chức cơ thể nói rằng Coincheck sẽ sớm cung cấp chi tiết về cách họ dự định hoàn trả tiền cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Động thái để điều tra cơ quan trao đổi tiền điện tử đặc biệt này và sáu người khác đã được thông báo bởi sự mặc khải rằng hơn $ 530 triệu giá trị tiền tệ kỹ thuật số đã bị đánh cắp tại một cơ quan trao đổi bitcoin Coincheck ở Tokyo.

Bảy cơ quan tiền điện tử khác đã được nghiên cứu cũng thiếu cơ chế ngăn chặn những sự kiện đáng tiếc như vậy xảy ra. Thật không may, hai trong số các công ty trao đổi tiền điện tử, FSHO và Bit Station tạm thời bị đình chỉ trong một tháng để mở đường cho việc điều tra thêm.

Theo một tuyên bố được thực hiện bởi một trong những nhân viên cấp cao của FSA (Cơ quan Dịch vụ Tài chính), một trong những nhân viên tại Bit Station đã được tìm thấy đã sử dụng bitcoin của khách hàng để sử dụng cá nhân mà không có sự đồng ý của khách hàng. Hành động này là trái với các điều khoản và điều kiện được ký bởi khách hàng và tất cả các nhân viên của Bit Station. Vấn đề đã được leo thang hơn nữa bởi thực tế là đội ngũ quản lý đã không phát hiện ra giao dịch trước khi điều tra FSA được tiến hành. Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng công ty thiếu đủ hệ thống kiểm soát để tránh những sự cố như vậy cũng như ngăn chặn các giao dịch tương tự do nhân viên của họ khởi xướng.

Tuyên bố của FSA cũng tiết lộ rằng Bit Station trước đó đã được áp dụng để được phép hoạt động như một công ty trao đổi tiền điện tử được công nhận hoàn toàn nhưng sau đó đã từ chối ứng dụng đó và được cơ quan quản lý cho phép hoạt động trên cơ sở tạm thời. Những gì được thông báo quyết định của công ty để thay đổi quyết định của họ để cung cấp dịch vụ trao đổi trên cơ sở tạm thời vẫn chưa rõ ràng.

Kết luận:

Cũng giống như bất kỳ liên doanh kinh doanh nào khác, thế giới tiền điện tử dễ bị tổn thương bởi một số rủi ro có thể dẫn đến tổng số sụp đổ của các công ty nếu không giảm nhẹ. Các công ty trao đổi tiền điện tử hoạt động tại Nhật Bản và các nơi khác trên thế giới cần phải đặt các cơ chế nội bộ nghiêm ngặt và mạnh mẽ để giám sát tất cả các giao dịch. Loại cải tiến này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bảo vệ tính bền vững của công ty cũng như đảm bảo rằng khách hàng nhận được giá trị cho mỗi đô la mà họ đầu tư vào tiền điện tử.