Binance hợp tác với Elliptic trong nỗ lực tuân thủ

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử, dường như tập trung vào việc tăng các nỗ lực của mình đối với việc tuân thủ quy định. Trao đổi tiền điện tử có tuyên bố hợp tác với Elliptic, một công ty khởi nghiệp phân tích Blockchain.

Quan hệ đối tác mới để tăng cường kế hoạch mở rộng của Binance

Theo Elliptic, sự hợp tác này sẽ tăng cường khả năng bảo mật và tuân thủ các hệ thống của Binance. Quan hệ đối tác này sẽ cho phép trao đổi tiền điện tử xử lý hiệu quả hoạt động rửa tiền vì có vẻ như sẽ mở rộng hoạt động của mình sang các khu vực pháp lý khác theo Samuel Lim, giám đốc tuân thủ của Binance.

Binance sẽ sử dụng phần mềm của Elliptic để đảm bảo hoạt động của nó hoạt động trơn tru và nó tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác nhau trong các khu vực pháp lý khác nhau mà nó dự định mở rộng. Đây là mối quan hệ đối tác thứ ba mà sàn giao dịch tiền điện tử đang có được trong vòng hai tháng qua liên quan đến việc tuân thủ.

Phần mềm của Elliptic cho phép xác định các giao dịch có khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bao gồm tài trợ cho các hoạt động khủng bố và rửa tiền. Phần mềm này có mục đích giám sát thành công các rủi ro trong các giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

Binance đầu tư mạnh vào các quy trình tuân thủ

Tháng trước Binance đã thông báo rằng họ sẽ hợp tác với CodesTrace, một công ty phân tích Blockchain khác. Sự hợp tác này hướng tới việc thúc đẩy các quy trình chống rửa tiền (AML) của nó bao gồm thiết lập nguồn tiền trên chuỗi và truy tìm danh tính người dùng được kết nối với các địa chỉ web có vấn đề.

Quan hệ đối tác với CodesTrace đã được phê duyệt sau khi các hoạt động của nó được các cơ quan quản lý ở Malta chấp thuận. Malta là khu vực tài phán của sàn giao dịch tiền điện tử. Tại thời điểm đó, Lim nói rằng bằng cách quyết định CextTrace là đối tác của mình cho giải pháp bảo mật trên chuỗi sẽ cho phép nó bổ sung ổ đĩa mở rộng của mình. Ông tuyên bố rằng nó cũng sẽ thúc đẩy niềm tin giữa trao đổi và người dùng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý. Lim nói thêm rằng thông qua quan hệ đối tác này, Binance sẽ có thể tăng cường chương trình tuân thủ AML hiện tại của mình và cho phép nó mở rộng sang các thị trường khác theo cách tuân thủ nhất.

Sàn giao dịch cũng hợp tác với IdentityMind để tăng cường các quy trình tuân thủ khách hàng (KYC) của bạn, ký thỏa thuận về hiệu ứng này vào tháng 3. Một số doanh nghiệp dựa trên Blockchain mà sàn giao dịch tiền điện tử cũng đang hợp tác bao gồm Refinitiv, bộ phận của Thomas Reuters về rủi ro tài chính, Chainalysis và Viện minh bạch Blockchain.

Quy trình tuân thủ câu hỏi

Những nỗ lực mà Binance đang hướng tới sự tuân thủ có khả năng nhằm giải quyết nhận thức của một số người chơi trong ngành đã có ít hơn những nhận xét xuất sắc về họ. Coinfirm, một công ty khởi nghiệp công nghệ cao, gần đây đã xác định sàn giao dịch tiền điện tử có nguy cơ pháp lý cao khi tiếp xúc với hoạt động ẩn danh. Bloomberg cũng gọi các quy trình KYC của Binance là ít mạnh mẽ nhất trong ngành vào năm ngoái.

Việc trao đổi đã được thực hiện các nỗ lực khác nhau để giải quyết sự chậm chạp này trong các thủ tục tuân thủ. Lim tuyên bố rằng việc trao đổi rất có động lực và thúc đẩy để cải thiện các thủ tục tuân thủ. Ông nói rằng việc trao đổi sẽ tiếp tục phát triển đội tuân thủ của mình và nỗ lực nhiều hơn vào không gian tuân thủ thêm rằng việc tuân thủ sẽ luôn là một nhiệm vụ mà một người không ngừng trên hành trình cải thiện nó.