Партнери Binance з еліптичними зусиллями у відповідності

Binance, Crypto exchange, схоже, зосереджується на збільшенні своїх зусиль щодо дотримання нормативних вимог. Криптовий обмін має оголосив про своє партнерство з Elliptic, аналітичним запуском Blockchain.

Нове партнерство для підвищення планів розширення Binance

За словами Еліптика, це партнерство сприятиме підвищенню можливостей безпеки та відповідності систем Binance. Це партнерство дозволить ефективно обмінюватися крипто-біржою з відмиванням грошей, оскільки він розраховує розширити свою діяльність на інші юрисдикції, за словами Самуеля Ліма, головного офіцера Binance.

Binance буде використовувати програмне забезпечення Elliptic для забезпечення безперебійного функціонування своєї діяльності та відповідності різним нормативним вимогам у різних юрисдикціях, до яких вона планує розширити. Це вже третє партнерство, яке здійснює обмін Crypto протягом останніх двох місяців, що стосується відповідності.

Програмне забезпечення Elliptic дозволяє ідентифікувати операції, потенційно пов'язані з незаконною діяльністю, включаючи фінансування терористичної діяльності та відмивання грошей. Програмне забезпечення має успішний моніторинг ризиків у операціях на суму трильйони доларів.

Binance Інвестування значних коштів у процеси відповідності

Минулого місяця Binance оголосило, що буде співпрацювати з іншою фірмою з аналітики Blockchain. Це партнерство спрямоване на підвищення ефективності процесів боротьби з відмиванням грошей, включаючи створення джерел мережевих коштів та відстеження ідентичності користувачів, пов'язаних з проблемними веб-адресами.

Партнерство з CipherTrace було затверджено після затвердження його діяльності регуляторами на Мальті. Мальта є місцевою юрисдикцією криптообміну. У той час Лім сказав, що, вирішивши, що CipherTrace буде своїм партнером для рішення безпеки мережі, це дозволить йому доповнити свій привід розширення. Він заявив, що він також сприятиме підвищенню довіри між біржею та її користувачами, фінансовими установами та регуляторами. Лім додав, що завдяки цьому партнерству Binance зможе підвищити свою поточну програму з дотримання норм протидії відмиванню коштів і дозволити йому розширити свою діяльність на інших ринках у найсуворішому порядку.

Біржа також співпрацювала з компанією IdentityMind для вдосконалення процесів відповідності своїх клієнтів (KYC), підписавши угоду з цією метою в березні. Деякі з підприємств, заснованих на Blockchain, з якими працює Crypto exchange, також включають Refinitiv, який був відділом Thomas Reuters для фінансових ризиків, Chainalysis і Blockchain Transparency Institute.

Запитані процеси відповідності

Зусилля, які Binance ставить до дотримання, швидше за все, спрямовані на вирішення питання про сприйняття деякими гравцями галузі, які мали менше, ніж зоряні зауваження щодо них. Coinfirm, рег-тех-стартап, нещодавно визначив Crypto біржу як високий регуляторний ризик, коли йдеться про вплив анонімної діяльності. Bloomberg також назвав процеси KYC Binance найменш енергійними в промисловості минулого року.

Біржа докладає багато зусиль для вирішення цієї проблеми. Лім заявив, що обмін є дуже мотивованим і спрямований на поліпшення процедур відповідності. Він сказав, що обмін буде продовжувати розширювати свою команду з дотримання, і докладати більше зусиль для дотримання простір, додавши, що дотримання завжди буде пошуком того, що людина постійно рухається до його поліпшення.