Не секрет, що індустрію криптовалютної політики слід регулювати, щоб забезпечити, щоб усі сторони, що беруть участь, отримували вигоду від неї. Японія є однією з країн, які прагнуть регулювати цю галузь, щоб захистити своїх громадян від шахрайства. У четвер агентство фінансових послуг Японії накладає штрафи на сім компаній з обміну валют, включаючи Coincheck.

Регуляторний орган заявив, що Coincheck не має необхідного внутрішнього контролю та систем для мінімізації ризиків відмивання грошей, а також фінансування тероризму. У заяві керівники органів заявили, що Коінгек незабаром представить детальну інформацію про те, як вони мають намір відшкодувати кошти постраждалим клієнтам. Перехід до дослідження цього конкретного агентства з обміну криптообмінних валют та іншим шість був поінформований про одкровення того, що більше $ 530 мільйонів вартості цифрової валюти було вкрадено в одному з кінотеатрів обміну бікінів в Токіо.

Сім інших криптокультурних агентств, які також були досліджені, також не мали належного механізму запобігання подібним нещасних випадків. На жаль, два з криптовалютних біржових компаній, FSHO та Bit Station були тимчасово припинені на місяць, щоб прокласти шлях для подальших розслідувань.

Згідно з твердженням одного з провідних співробітників FSA (агентства фінансових послуг), було встановлено, що один з працівників Bit Station використовував біткойн клієнта для особистого користування без згоди клієнта. Ця акція суперечила умовам, підписаним клієнтом та усіма співробітниками Bit Station. Це питання було ще більше посилено тим фактом, що команда керівництва не виявила транзакцію до того, як провели розслідування ФСА. Це було чітким свідченням того, що компанія не мала достатньо систем контролю, щоб зафіксувати подібні інциденти, а також запобігти започаткуванню подібних операцій їх працівниками.

У заяві FSA також було виявлено, що Bit Station раніше застосовувала дозвіл працювати як повністю акредитована фірма з обмінного курсу обміну валют, але пізніше відмовила у застосуванні та подала заяву на те, що регулюючий орган може дозволити операцію на тимчасовій основі. Те, що повідомило рішення фірми про зміну свого рішення запропонувати послуги обміну на тимчасовій основі, все ще незрозуміло.

Заключні думки

Подібно до будь-якої іншої комерційної діяльності, світ криптовалюти є вразливим до ряду ризиків, які можуть призвести до повного розпаду компаній, якщо вони не пом'якшені. Компанії з обміну валют на валютному ринку, що працюють в Японії та інших країнах світу, повинні встановити жорсткі та надійні внутрішні механізми для контролю за всіма операціями. Таке вдосконалення значно допоможе у збереженні стабільності фірми, а також в тому, щоб клієнти отримували вартість кожного долара, який вони інвестують у криптокультури.