Протягом багатьох років експерти та інвестори, а також уряди відкрито заявляли, що криптокультури можуть використовуватися злочинцями для підтримки їх гнусної діяльності, такої як торгівля наркотиками та тероризм. Аналіз зроблено Crypto Disrupt здається, виступає проти цього наративу, заявляючи, що такі зауваження призначені лише для створення спекуляцій та необгрунтованого страху у галузі.

Є величезна кількість доказів в Інтернеті та в режимі офлайн, які доводять, що Fiat є однією з найпоширеніших форм валюти, яку використовують злочинці по всьому світу. Як зазначалося у дослідницькій роботі, яка була опублікована Едгаром Лі Фейджом, професором з економіки, більшість незаконних операцій, про які повідомляється по всьому світу, пов'язано з використанням національної валюти. Дослідження також виявило, що 85% доларів США перебуває в руках не-американських домогосподарств, і це число, як очікується, збільшиться в найближчі роки.

Сенат США виступає проти застосування криптосу для незаконної діяльності

Інший висновок судової колегії Сенату Сполучених Штатів зробив висновок, що можливості для криптокультур, використовуваних для незаконної діяльності, малі у порівнянні зі звичайними валютами. Деніфер Фаулер також підтвердив цю заяву, заявляючи, що віртуальні валюти використовуються для здійснення незаконних операцій, однак обсяг чи кількість таких транзакцій невеликий у порівнянні з традиційними фінансовими операціями, що здійснюються, зокрема, в Інтернеті.

Ці новини отримали масовий тренд в Інтернеті, враховуючи нещодавнє одкровення того, що один з найбільших банків Австралії був визнаний винним у незаконному моніторингу близько одного мільйона рахунків. Зазначений банк, База спільних багатств Австралії, з тих пір випустив зброю, що палає, заявляючи, що не було порушено політики та що фінансова установа дотримувалася всіх встановлених правил та правил. Чиновники банку також заявили, що проблема була викликана однією помилкою кодування, яка не була виявлена ​​вчасно відділом інформаційних технологій.

Катарський університет також здійснив дослідження у квітні 2018, який підтвердив, наскільки легко для будь-якого фінансового регулятора для відстеження транзакцій біткойн у мережі блокчейнів, якщо це необхідно. У процесі дослідження не використовувались жодні складні технології або передові технологічні системи. Результати є доказом того, що кримінальні угруповання, які використовують систему для підтримки своєї незаконної діяльності, легко прослідковуються та запобігати подібним випадкам. Це пояснюється тим, що практично неможливо виконати транзакцію в блокчайнику, не залишаючи сліду, але це залежить від блок-схеми, який використовується для обробки транзакції.

Заключними зауваженнями

Протягом десятиліть криптокультури сприймаються як такі, що використовуються в темряві для незаконних дій, таких як торгівля наркотиками та тероризм. Недавні дослідження довели, що злочинці менш схильні використовувати криптокультури, оскільки їх можна простежити. Зверніть увагу на те, що урядовці, такі як ФБР, успішно вдались до того, щоб люди, які використовують криптокультури для незаконних дій, також відкрили скандали на мільйон доларів, перш ніж вони могли вплинути на економіку.