Yıllar geçtikçe, uzmanlar ve yatırımcılar ve hükümetler, kripto-para birimlerinin uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm gibi iğrenç faaliyetlerini desteklemek için suçluların kullanabileceğini açıkça belirtmişlerdir. Tarafından yapılan bir analiz Kripto bozunması Bu anlatıya, bu sözlerin sadece endüstride spekülasyon ve haksızlık korkusu yarattığı kanaatindeymiş gibi görünüyor.

İnternetteki ve dünyadaki suçluların kullandığı yaygın para cinsinden biri olduğunu kanıtlayan, çevrimiçi ve çevrimdışı çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Bir ekonomi profesörü olan Edgar L Feige tarafından yayınlanan bir araştırma makalesinde belirtildiği gibi, dünya genelinde bildirilen yasadışı işlemlerin çoğu ulusal fiat para birimini kullanmaktadır. Araştırmada ABD doları cinsinden 85% 'inin ABD dışı hanelerin elinde olduğu ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

ABD Senatosu Kriptolara Karşı Yasadışı Faaliyetler İçin Kullanılabilir

Birleşik Devletler Senatosu'nun bir yargı paneli tarafından yapılan bir başka bulgu da, kripto paranın yasadışı faaliyetler için kullanılma şansının, geleneksel para birimleriyle karşılaştırıldığında küçük olduğu sonucuna vardı. ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Jennifer Fowler, sanal para birimlerinin yasadışı işlemlerde kullanıldığını ancak bu işlemlerin hacminin veya sayısının özellikle çevrimiçi yapılan geleneksel finansal işlemlere kıyasla küçük olduğunu belirterek bu beyanı destekledi.

Avustralya'nın en büyük bankalarından birinin yasadışı olarak bir milyona yakın hesaba sahip olmaktan suçlu bulunduğunu gösteren son haberlerin akılda tutulmasıyla birlikte haberler büyük çaplı bir çekişme sağladı. Söz konusu banka, Avustralya Ortak Servet Bankası, o zamandan beri politikanın ihlali olmadığını ve mali kurumun tüm kurallara ve yönetmeliklere bağlı kaldığını belirten silahlar çıkardı. Banka yetkilileri ayrıca, sorunun BT departmanı tarafından zamanında tespit edilmeyen tek bir kodlama hatasından kaynaklandığını belirtti.

Katar Üniversitesi de 2018'te, herhangi bir finansal regülatörün ihtiyaç duyulduğunda blok zincir ağındaki Bitcoin işlemlerini takip etmesinin ne kadar kolay olduğunu kanıtlayan bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sırasında karmaşık teknolojiler veya ileri teknoloji sistemleri kullanılmamıştır. Sonuçlar, sistemi yasadışı faaliyetlerini desteklemek için kullanacak olan suç çetelerinin kolaylıkla izlenebildiğinin ve benzer olayların önlenebileceğinin kanıtıdır. Bunun nedeni, bir iz bırakmadan blok zinciri üzerinde bir işlem gerçekleştirmenin neredeyse imkansız olmasıdır, ancak bu, işlemi işlemek için kullanılan blok zincirine bağlıdır.

Kapanış

Onlarca yıl boyunca, kripto para birimlerinin, uyuşturucu trafiği ve terörizm gibi yasadışı faaliyetlerde kullanılmak üzere karanlık ağlarda kullanılması algılanmıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, suçluların kripto para kullanma olasılıklarının daha az izlenebildiğini kanıtlamıştır. Özellikle, FBI gibi hükümet yetkilileri, yasadışı faaliyetler için kripto para kullanan ve ekonomiye etki etmeden önce milyon dolarlık skandalları kullanan bireyleri başarılı bir şekilde yönetmeyi başardılar.