Sa paglipas ng mga taon, ang mga eksperto at namumuhunan pati na rin ang mga pamahalaan ay lantaran na nakasaad na ang mga cryptocurrency ay maaaring gamitin ng mga kriminal upang suportahan ang kanilang mga kasuklam-suklam na gawain tulad ng trafficking sa droga at terorismo. Isang pag-aaral na ginawa ng Crypto Disrupt tila salungatin ang salaysay na ito na nagsasabi na ang ganitong mga pangungusap ay sinadya lamang upang lumikha ng haka-haka at hindi katanggapang takot sa industriya.

Mayroong malaking bilang ng mga katibayan sa online at offline na nagpapatunay na ang fiat ay isa sa mga karaniwang paraan ng pera na ginagamit ng mga kriminal sa buong mundo. Tulad ng nabanggit sa isang pananaliksik na papel na inilathala ni Edgar L Feige, isang propesor ng economics, karamihan sa mga iligal na transaksyon na iniulat sa buong mundo ay dahil sa paggamit ng pambansang pera ng fiat. Napag-alaman din ng pananaliksik na ang 85% ng US dollars ay nasa mga kamay ng mga di-US na pamilya at ang bilang na ito ay inaasahang tumaas sa mga darating na taon.

Ang US Senate Opposes Cryptos Maaaring Gagamitin para sa Illegal Activities

Ang isa pang paghahanap ng isang hudisyal na panel ng Senado ng Estados Unidos ay nagtapos na ang mga pagkakataon ng mga cryptocurrency na ginamit para sa mga iligal na gawain ay maliit kumpara sa mga maginoo na pera. Ang opisyal ng Treasury ng US Department, Sinuportahan din ni Jennifer Fowler ang pahayag na ito sa pamamagitan ng pagpapahayag na ang mga virtual na pera ay ginagamit upang gumawa ng mga iligal na transaksyon ngunit ang dami o bilang ng naturang mga transaksyon ay maliit kumpara sa mga tradisyunal na transaksyong pinansyal na ginagawa lalo na sa online.

Ang balita ay nakakuha ng napakalaking traksyon online na nadadala sa isip ang kamakailang paghahayag na ang isa sa mga pinakamalaking bangko sa Australia ay napatunayang nagkasala ng pagsubaybay malapit sa isang milyong mga account na ilegal. Ang nasabing bangko, Common Wealth Bank of Australia, ay lumabas na naglabas ng mga baril na naglalagablab na nagsasabi na walang paglabag sa patakaran at na ang institusyong pinansyal ay sumunod sa lahat ng mga tuntunin at regulasyon. Sinabi rin ng mga opisyal ng bangko na ang problema ay sanhi ng isang solong coding error na hindi nakita sa oras ng IT department.

Ginanap din ng Qatar University ang isang pag-aaral noong Abril 2018, na pinatunayan lamang kung gaano kadali para sa anumang pinansiyal na regulator upang subaybayan ang mga transaksyon ng Bitcoin sa network ng blockchain kung kailangan, arises. Walang mga kumplikadong teknolohiya o advanced na sistema ng tech ang ginamit sa panahon ng pag-aaral. Ang mga resulta ay patunay na ang mga kriminal na gangs na gagamitin ang sistema upang suportahan ang kanilang mga ilegal na gawain ay madaling masubaybayan at maiiwasan ang katulad na mga pangyayari. Ito ay dahil halos imposible upang isakatuparan ang isang transaksyon sa blockchain nang hindi umaalis sa isang bakas, ngunit ito ay nakasalalay sa blockchain na ginagamit upang iproseso ang transaksyon.

Huling-pangungusap

Sa loob ng maraming mga dekada ngayon, ang mga cryptocurrency ay itinuturing na gagamitin sa madilim na web para sa mga iligal na gawain tulad ng trapiko sa droga at terorismo. Napagpasiyahan ng kamakailang mga pag-aaral na ang mga kriminal ay mas malamang na gumamit ng mga cryptocurrency dahil maaari silang masubaybayan. Kapansin-pansin, ang mga opisyal ng gobyerno tulad ng FBI ay matagumpay na nakapangasiwa sa mga indibidwal na gumagamit ng mga cryptocurrency para sa mga iligal na gawain pati na rin ang unveiled na milyong dolyar na iskandalo bago sila magkaroon ng epekto sa ekonomiya.