Under åren har experter och investerare samt regeringar öppet påpekat att kryptokurser skulle kunna användas av brottslingar för att stödja deras skrämmande aktiviteter som narkotikahandel och terrorism. En analys gjord av Crypto Disrupt verkar motsätta sig denna berättelse om att sådana anmärkningar endast är avsedda att skapa spekulation och obefogad rädsla i branschen.

Det finns stora mängder bevis online och offline som visar att fiat är en av de vanligaste formerna för valuta som används av brottslingar över hela världen. Som noterats i ett forskningspapper som publicerades av Edgar L Feige, en ekonomiprofessor, beräknas de flesta av de olagliga transaktionerna som rapporteras över hela världen med hjälp av nationell fiatvaluta. Forskningen fick också reda på att 85% av amerikanska dollar ligger i händerna på icke-amerikanska hushåll och detta antal förväntas öka de närmaste åren.

Amerikanska senaten motsätter sig kryptos kan användas för olagliga aktiviteter

Ett annat resultat av en domstol i Förenta staternas senat drog slutsatsen att chanserna för kryptokurvor används för olagliga aktiviteter är små jämfört med de konventionella valutorna. US Department of Treasury Officer, Jennifer Fowler har också stött på detta uttalande genom att konstatera att virtuella valutor används för att göra olagliga transaktioner men volymen eller antalet sådana transaktioner är liten jämfört med de traditionella finansiella transaktionerna som gjorts särskilt online.

Nyheten har fått massiv traction online med tanke på den senaste uppenbarelsen att en av de största bankerna i Australien befann sig skyldig att olagligt övervaka nästan en miljon konton. Den nämnda banken, Common Wealth Bank of Australia, har sedan dess kommit ut med pistoler som säger att det inte fanns något brott mot politiken och att finansinstitutet har följt alla uppsatta regler och regler. Banktjänstemännen uppgav också att problemet orsakades av ett enda kodningsfel som inte upptäcktes i tid av IT-avdelningen.

Qatar University genomförde också en studie i april 2018, vilket visade hur lätt det är för någon finansiell regulator att spåra Bitcoin-transaktioner i blockchain-nätverket om det behövs. Ingen komplexa tekniker eller avancerade tekniska system användes under studien. Resultaten är bevis på att kriminella gäng som skulle använda systemet för att stödja sina olagliga aktiviteter lätt kan spåras och liknande förekomster förhindras. Detta beror på att det är nästan omöjligt att genomföra en transaktion på blockchain utan att lämna ett spår, men detta är beroende av blockchain som används för att bearbeta transaktionen.

Avslutande kommentarer

I årtionden har man nu uppfattat att kryptokurvor används på den mörka webben för olagliga aktiviteter som drogtrafik och terrorism. De senaste studierna har visat att brottslingar är mindre benägna att använda kryptokurvor eftersom de kan spåras. I synnerhet har regeringstjänstemän som FBI lyckats lyckas knyta individer som använder kryptokurser för olagliga aktiviteter samt avtäckta miljonskandaler innan de kan påverka ekonomin.