Током година експерти и инвеститори, као и владе, отворено су изјавили да криминалци могу користити криминалце како би подржали своје гнусне активности попут трговине дрогом и тероризма. Анализа је обављена од стране Црипто Дисрупт чини се да се супротставља овој наративу у којој се наводи да су такве примедбе намењене само стварању шпекулација и неоснованог страха у индустрији.

Постоје огромне количине доказа на мрежи и ван мреже које доказују да је фиат један од уобичајених облика валуте које користе криминалци широм свијета. Као што је наведено у истраживачком раду који је објавио Едгар Л Феиге, професор економије, већина илегалних трансакција пријављених широм планете треба да користи националну фиат валуту. Истраживање је такође открило да је КСНУМКС% америчких долара у рукама домаћинстава ван САД, а очекује се да ће се тај број повећати у наредним годинама.

Амерички сенат се противи криптографији може се користити за илегалне активности

Још један закључак од стране судског већа Сената Сједињених Држава закључио је да су шансе за криптокванце које су коришћене за илегалне активности мале у поређењу са конвенционалним валутама. Званичник америчког министарства трезора, Јеннифер Фовлер такође је подржала ову изјаву наводећи да се виртуалне валуте користе за незаконите трансакције, али обим или број таквих трансакција је мали у поређењу са традиционалним финансијским трансакцијама које се раде посебно на мрежи.

Вест је добила велику оптерећеност на интернету, имајући у виду недавно откровење да је једна од највећих банака у Аустралији проглашена кривом за праћење близу милион рачуна илегално. Наведена банка, Цоммон Банк оф Аустралиа, од тада је изашла из пиштоља, наводећи да нема кршења политике и да финансијска институција поштује сва наведена правила и прописе. Званичници банке такође су изјавили да је проблем узрокован једним грешком кодирања коју ИТ одјел није благовремено открио.

Универзитет у Катару је такође спровео студију у априлу КСНУМКС, која се показала колико је лако за било који финансијски регулатор да прати Битцоин трансакције у блокцхаин мрежи уколико је то потребно. Током студије нису коришћене никакве сложене технологије или напредни технолошки системи. Резултати су докази да се криминалне банде који користе систем за подршку њиховим илегалним активностима могу лако пратити и сличне појаве спречене. То је зато што је скоро немогуће извршити трансакцију на блок-бази без остављања трага, али то зависи од блокцхаин-а који се користи за обраду трансакције.

Завршна реч

Сада се деценијама криптокутенције сматрају да се користе у тамној мрежи за илегалне активности попут промета дрога и тероризма. Недавне студије показале су да криминалци имају мање шансе да користе криптоцутне мере јер се могу пратити. Значајно, државни званичници као што је ФБИ успјешно су успјели да забрањују појединцима који користе криптоцванце за илегалне активности, као и откривене скандале у милион долара прије него што могу утицати на економију.