V preteklih letih so strokovnjaki in vlagatelji ter vlade odkrito izjavili, da kriminalci lahko uporabljajo kriptocene, da bi podprli svoje grozljive dejavnosti, kot so trgovina z drogami in terorizem. Analiza, ki jo je opravil Crypto Disrupt Zdi se, da nasprotuje tej pripovedi, ki pravi, da so takšne pripombe namenjene le ustvarjanju špekulacij in neupravičenega strahu v industriji.

Obstaja veliko dokazov na spletu in brez povezave, ki dokazujejo, da je fiat ena od običajnih oblik valute, ki jih uporabljajo kriminalci po vsem svetu. Kot je bilo ugotovljeno v raziskovalnem dokumentu, ki ga je objavil profesor ekonomije Edgar L Feige, večina nezakonitih transakcij, prijavljenih po vsem svetu, naj bi uporabljala nacionalno valuto. Raziskava je tudi ugotovila, da je 85% ameriških dolarjev v rokah gospodinjstev, ki niso v ZDA, in se pričakuje, da se bo ta številka v prihodnjih letih povečala.

Ameriški senat nasprotuje kriptom, se lahko uporabi za nezakonite dejavnosti

Druga ugotovitev sodnega oddelka senata Združenih držav je ugotovila, da so možnosti kriptokupnosti za nezakonite dejavnosti majhne v primerjavi s konvencionalnimi valutami. Jennifer Fowler, uradni uradnik ameriškega ministrstva za finance, je to izjavo podprl tudi z navedbo, da se virtualne valute uporabljajo za nezakonite transakcije, vendar je obseg ali število takšnih transakcij majhno v primerjavi s tradicionalnimi finančnimi transakcijami, opravljenimi zlasti na spletu.

Novice so pridobili veliko spletno povezavo, ob upoštevanju nedavnega razkrivanja, da je bila ena največjih bank v Avstraliji kriva za spremljanje skoraj en milijon računov nezakonito. Omenjena banka, Common Wealth Bank of Australia, je od takrat prišla iz pištol, ki plujejo v steni, da ni bilo kršitve politike in da finančna institucija spoštuje vsa določena pravila in predpise. Uradniki banke so tudi izjavili, da je težavo povzročila enotna napaka kodiranja, ki je IT oddelek ni odkril pravočasno.

Univerza v Katarju je tudi izvedla študijo v aprilu 2018, ki se je izkazala, kako enostavno je, da vsak finančni regulator sledi Bitcoin transakcijam v blok-omrežju, če je to potrebno. Med študijo niso bile uporabljene nobene zapletene tehnologije ali napredni tehnološki sistemi. Rezultati so dokaz, da se lahko zlorabe kriminalnih tolp, ki bi sistem uporabljale za podporo njihovih nezakonitih dejavnosti, preprečile podobne dogodke. To je zato, ker je skoraj nemogoče opraviti transakcijo na bloki, ne da bi zapustili sled, vendar je to odvisno od bloka, ki se uporablja za obdelavo transakcije.

Zaključne opombe

Že desetletja so v kriminalnih dogodkih zaznavali, da se uporabljajo v temi spletu za nezakonite dejavnosti, kot so promet z drogami in terorizem. Nedavne študije so pokazale, da kriminalci manj verjetno uporabljajo kriptocevne dogodke, saj jih je mogoče izslediti. Predvsem so vladni uslužbenci, kot je FBI, uspeli uspevati, da posameznikom, ki uporabljajo kriptocevne dogodke za nezakonite dejavnosti, odkrijejo milijone dolarjev, preden bi lahko vplivali na gospodarstvo.