Не секрет, что криптовалютная индустрия нуждается в регулировании для обеспечения того, чтобы все задействованные стороны выиграли от нее. Япония является одной из стран, которые стремятся регулировать эту отрасль, чтобы защитить своих граждан от мошенничества. В четверг Японское агентство по финансовым услугам выдает санкции семи компаниям по обмену криптовалютами, включая Coincheck.

Регулирующий орган заявил, что Coincheck не имеет необходимого внутреннего контроля и систем для минимизации рисков отмывания денег, а также финансирования терроризма. В заявлении представители органов власти заявили, что Коинчек вскоре предоставит подробную информацию о том, как они намерены возместить средства пострадавшим клиентам. Поводом для расследования этого конкретного агентства по обмену криптовалютами и других шести было сообщено из-за того, что в одном из обменных агентств Coincheck bitcoin в Токио было похищено более $ 530 миллионов цифровых денег.

Семь других криптовалютных агентств, которые были исследованы, также не имели надлежащего механизма предотвращения таких неудачных происшествий. К сожалению, две из компаний по обмену криптовалютами, FSHO и Bit Station были временно приостановлены на один месяц, чтобы проложить путь для дальнейших исследований.

Согласно заявлению одного из старших сотрудников Агентства по финансовым услугам (FSA), один из сотрудников Bit Station, как было установлено, использовал клиентский биткойн для личного использования без согласия клиента. Это действие противоречило условиям, подписанным клиентом и всеми сотрудниками Bit Station. Этот вопрос еще больше обострился из-за того, что руководство не обнаружило сделку до проведения расследований АФН. Это было четкое указание на то, что компании не хватало достаточного количества систем управления для устранения таких инцидентов, а также предотвращения подобных операций от их сотрудников.

В заявлении FSA также было показано, что Bit Station ранее заявляла, что ей разрешено работать как полностью аккредитованная фирма по обмену криптовалютами, но позже отбросила это заявление и подала заявку, чтобы разрешить регулирующему органу действовать на временной основе. То, что информировало решение фирмы об изменении своего решения о предоставлении услуг обмена на временной основе, пока неясно.

Заключение

Как и любое другое бизнес-предприятие, криптовалютный мир уязвим для ряда рисков, которые могут привести к обвалу компаний, если они не будут смягчены. Компании по обмену криптовалютами, действующие в Японии и других частях мира, должны внедрить строгие и надежные внутренние механизмы для мониторинга всех транзакций. Такое улучшение в значительной степени поможет в обеспечении устойчивости фирмы, а также гарантирует, что клиенты получат ценность за каждый доллар, который они инвестируют в криптово-валютные операции.