Binance Partners с Elliptic в соответствии усилий

Binance, Crypto exchange, похоже, сосредоточен на расширении своих усилий в направлении соответствия нормативным требованиям. Крипто-обмен имеет объявил о партнерстве с Elliptic, аналитическим стартапом Blockchain.

Новое партнерство для поддержки планов расширения Binance

По мнению Elliptic, это партнерство расширит возможности обеспечения безопасности и соответствия систем Binance. Это партнерство позволит Crypto exchange эффективно бороться с отмыванием денег, так как он планирует расширить свою деятельность в других юрисдикциях, по словам Сэмюэла Лима, директора по соблюдению нормативных требований Binance.

Binance будет использовать программное обеспечение Elliptic для обеспечения бесперебойной работы и соответствия различным нормативным требованиям в различных юрисдикциях, в которые планируется расширяться. Это третье партнерство, в которое Crypto exchange вступает за последние два месяца, связанное с соблюдением.

Программное обеспечение Elliptic позволяет идентифицировать транзакции, потенциально связанные с незаконной деятельностью, включая финансирование террористической деятельности и отмывание денег. Предполагается, что программное обеспечение успешно контролирует риски в транзакциях, оцениваемых в триллионы долларов.

Binance активно инвестирует в процессы соответствия

В прошлом месяце Binance объявила, что будет сотрудничать с CipherTrace, другой аналитической фирмой Blockchain. Это партнерство направлено на активизацию процессов по борьбе с отмыванием денег (AML), включая установление источника денежных средств в сети и отслеживание идентификационных данных пользователей, связанных с проблемными веб-адресами.

Партнерство с CipherTrace было одобрено после того, как его деятельность была одобрена регулирующими органами на Мальте. Мальта является юрисдикцией крипто-обмена. В то время Лим сказал, что, выбрав CipherTrace в качестве партнера для решения по безопасности в сети, он сможет дополнить свой диск расширения. Он заявил, что это также будет способствовать доверию между биржей и ее пользователями, финансовыми институтами и регулирующими органами. Лим добавил, что благодаря этому партнерству, Binance сможет расширить свою текущую программу соответствия AML и дать ей возможность выйти на другие рынки наиболее совместимым образом.

Биржа также заключила партнерское соглашение с IdentityMind для улучшения процессов соблюдения требований «знай своего клиента» (KYC), подписав соглашение об этом в марте. Некоторые из базирующихся на Blockchain предприятий, с которыми также работает биржа Crypto, включают Refinitiv, подразделение Thomas Reuters по финансовым рискам, Chainalysis и Институт прозрачности Blockchain.

Способы соответствия

Усилия, которые Binance прилагает к соблюдению, скорее всего, направлены на то, чтобы учесть мнение некоторых игроков в отрасли, которые высказали о себе меньше, чем звездные замечания. Coinfirm, компания, специализирующаяся на технологиях, недавно определила, что обмен Crypto подвергается высокому регулятивному риску, когда дело доходит до воздействия анонимной активности. Bloomberg также назвал процессы KYC Binance наименее активными в отрасли в прошлом году.

Биржа прилагает различные усилия для устранения этой слабости в процедурах соблюдения. Лим заявил, что обмен очень мотивирован и направлен на улучшение процедур соблюдения. Он сказал, что биржа будет продолжать расширять свою группу по соблюдению и прилагать больше усилий в области соответствия, добавляя, что соответствие всегда будет стремлением постоянно улучшать его.