На протяжении многих лет эксперты и инвесторы, а также правительства открыто заявляли, что преступные преступники могут использоваться преступниками для поддержки их отвратительной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и терроризм. Анализ, проведенный Crypto Disrupt похоже, выступает против этого повествования, заявляя, что такие замечания предназначены только для создания спекуляций и необоснованного страха в отрасли.

Существует огромное количество доказательств онлайн и оффлайн, которые доказывают, что fiat является одной из распространенных форм валюты, используемых преступниками по всему миру. Как отмечается в исследовательском документе, опубликованном профессором экономики Эдгаром Лейге, большинство незаконных транзакций, зарегистрированных во всем мире, исходят из национальной валюты. Исследование также показало, что 85% долларов США находятся в руках неамериканских домохозяйств, и ожидается, что это число увеличится в ближайшие годы.

Сенат США, выступающий против криптосов, может быть использован для незаконной деятельности

Еще один вывод судебной коллегии Сената Соединенных Штатов пришел к выводу о том, что шансы на использование криптоконверсий для незаконной деятельности незначительны по сравнению с обычными валютами. Официальный представитель Министерства финансов США Дженнифер Фаулер также поддержала это заявление, заявив, что виртуальные валюты используются для совершения незаконных транзакций, но объем или количество таких транзакций невелико по сравнению с традиционными финансовыми транзакциями, совершаемыми, в частности, в Интернете.

В новостях появилась огромная тяга онлайн с учетом недавнего откровения о том, что один из крупнейших банков Австралии был признан виновным в незаконном мониторинге около миллиона счетов. Этот банк, Банк общего благосостояния Австралии, с тех пор выпустил оружие, пытаясь сказать, что не было нарушения правил и что финансовое учреждение придерживается всех установленных правил и положений. Должностные лица банка также заявили, что проблема была вызвана одной ошибкой кодирования, которая не была своевременно обнаружена отделом ИТ.

Катарский университет также провел исследование в апреле 2018, которое доказало, насколько легко любому финансовому регулятору отслеживать транзакции Биткойн в сети блокчейнов, если это необходимо. Во время исследования не использовались сложные технологии или передовые технические системы. Результаты являются доказательством того, что преступные группировки, которые будут использовать систему для поддержки своей незаконной деятельности, могут быть легко прослежены, а аналогичные случаи будут предотвращены. Это связано с тем, что транзакцию на блок-цепочке практически невозможно выполнить, не оставляя след, но это зависит от блок-цепи, которая используется для обработки транзакции.

Заключительное слово

На протяжении десятилетий криптотермины считались используемыми в темной сети для противозаконных действий, таких как торговля наркотиками и терроризм. Недавние исследования доказали, что преступники с меньшей вероятностью используют криптотермины, поскольку они могут быть прослежены. Примечательно, что правительственным чиновникам, таким как ФБР, удалось уловить людей, которые используют криптоконверсии для незаконной деятельности, а также обнародовали скандалы в миллион долларов, прежде чем они могут оказать влияние на экономику.