De-a lungul anilor, experții și investitorii, precum și guvernele, au declarat în mod deschis că criptoanaliile ar putea fi folosite de infractori pentru a-și susține activitățile cumplite precum traficul de droguri și terorismul. O analiză făcută de Crypto Break pare să se opună acestei povestiri, declarând că astfel de remarci sunt doar menite să creeze speculații și frică nejustificată în industrie.

Există cantități uriașe de dovezi online și offline care demonstrează că fiatul este una dintre formele comune de valută folosite de criminali din întreaga lume. După cum sa remarcat într-o lucrare de cercetare publicată de Edgar L Feige, profesor de economie, majoritatea tranzacțiilor ilegale raportate pe tot globul se datorează folosind moneda natională. Studiul a constatat, de asemenea, că 85% din dolari SUA se află în mâinile unor gospodării non-americane, iar acest număr este așteptat să crească în următorii ani.

Senatul american se opune criptelor care pot fi utilizate pentru activități ilegale

O altă constatare făcută de un juriu al Senatului Statelor Unite a concluzionat că șansele de a folosi criptocurrentele pentru activități ilegale sunt mici comparativ cu monedele convenționale. Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite, Jennifer Fowler, a sprijinit de asemenea această afirmație afirmând că monedele virtuale sunt utilizate pentru a face tranzacții ilegale, dar volumul sau numărul acestor tranzacții este mic comparativ cu tranzacțiile financiare tradiționale efectuate în special online.

Știrile au câștigat o masă de tracțiune online ținând cont de revelația recentă că una dintre cele mai mari bănci din Australia a fost găsită vinovată de monitorizarea ilegală a unui milion de conturi. Banca menționată, banca comună de avere din Australia, a scos din timp arme care arată că nu există nicio încălcare a politicii și că instituția financiară a respectat toate regulile și reglementările stabilite. De asemenea, oficialii băncii au declarat că problema a fost cauzată de o singură eroare de codare care nu a fost detectată la timp de către departamentul IT.

Universitatea din Qatar a efectuat, de asemenea, un studiu în aprilie 2018, care a demonstrat cât de ușor este pentru orice autoritate de reglementare financiară să urmărească tranzacțiile Bitcoin în rețeaua blocchain dacă este nevoie. În timpul studiului nu au fost utilizate tehnologii complexe sau sisteme avansate de tehnologie. Rezultatele sunt dovada că bandele criminale care ar folosi sistemul pentru a-și susține activitățile ilegale pot fi cu ușurință urmărite și astfel de evenimente similare sunt împiedicate. Acest lucru se datorează faptului că este aproape imposibil să efectuați o tranzacție pe blocul de blocuri fără a lăsa urme, însă aceasta depinde de blocul de bloc care este utilizat pentru procesarea tranzacției.

Observații de închidere

Timp de zeci de ani, criptarea economică a fost percepută ca fiind folosită în rețeaua întunecată pentru activități ilegale, cum ar fi traficul de droguri și terorismul. Studiile recente au demonstrat că criminalii sunt mai puțin probabil să folosească criptocuritate, deoarece pot fi urmăriți. În mod special, oficialii guvernamentali, cum ar fi FBI, au reusit cu succes să distrugă persoane care folosesc criptocuritate pentru activități ilegale, precum și scandaluri de milioane de dolari înainte de a putea avea un impact asupra economiei.