Nu este un secret faptul că industria criptocurrency trebuie să fie reglementată pentru a se asigura că toate părțile implicate beneficiază de ea. Japonia este una dintre țările care dorește să reglementeze această industrie pentru a-și proteja cetățenii de fraudă. Agenția de servicii financiare din Japonia a emis, joi, sancțiuni la șapte companii de schimb valutar, inclusiv Coincheck.

Organismul de reglementare a declarat că Coincheck nu dispune de controlul intern și de sistemele necesare pentru a minimiza riscurile de spălare a banilor, precum și de finanțare a terorismului. În declarație, oficialii organismului au declarat că Coincheck va oferi în curând detalii despre modul în care intenționează să ramburseze fonduri clienților afectați. Mutarea pentru a investiga această agenție specială de schimburi de criptocuritate și celelalte șase a fost informată de revelația că mai mult de $ 530 în valoare de monedă digitală au fost furate la o agenție de schimb de bănci Coincheck din Tokyo.

Cele șapte alte agenții de criptare, care au fost cercetate, nu aveau mecanisme adecvate de prevenire a unor astfel de evenimente nefericite. Din păcate, două dintre firmele de schimb de criptograme, FSHO și Bit Station au fost suspendate temporar timp de o lună pentru a deschide calea pentru investigații ulterioare.

Potrivit unei declarații făcute de unul dintre personalul de conducere al FSA (Financial Services Agency), unul dintre angajații de la Bit Station a descoperit că a folosit un bitcoin de client pentru uz personal fără consimțământul clientului. Această acțiune a fost împotriva termenilor și condițiilor semnate de client și de toți angajații Bit Station. Problema a fost sporită și mai mult de faptul că echipa de conducere nu a descoperit tranzacția înainte de efectuarea investigațiilor FSA. Acesta a fost un indiciu clar că întreprinderea nu dispune de suficiente sisteme de control pentru a distruge astfel de incidente, precum și pentru a împiedica inițierea unor tranzacții similare de către angajații lor.

Declarația FSA a arătat, de asemenea, că Bit Station a solicitat anterior să i se permită să funcționeze ca o firmă de schimb valutar criptocurrency pe deplin acreditată, dar mai târziu a renunțat la această cerere și a solicitat ca organismul de reglementare să permită funcționarea provizorie. Ceea ce a informat decizia firmei de a-și schimba decizia de a oferi servicii de schimb cu titlu provizoriu nu este încă clară.

Gânduri finale

La fel ca orice altă afacere de afaceri, lumea criptocurrency este vulnerabilă la o serie de riscuri care pot duce la un colaps total al companiilor, dacă nu sunt atenuate. Companiile de schimb valutar care fac schimb de criptografie care operează în Japonia și în alte părți ale lumii trebuie să pună în aplicare mecanisme interne stricte și robuste pentru a monitoriza toate tranzacțiile. Acest tip de îmbunătățire va contribui foarte mult la menținerea sustenabilității firmei și va asigura că clienții obțin valoare pentru fiecare dolar pe care îl investesc în criptocuritate.