Binance Partners Com Elliptic Em Esforços De Compliance

A Binance, a bolsa de criptografia, parece estar focada em aumentar seus esforços em direção à conformidade regulatória. A troca de criptografia tem anunciou sua parceria com a Elliptic, uma start-up analítica Blockchain.

Nova parceria para impulsionar os planos de expansão da Binance

De acordo com a Elliptic, essa parceria aumentará as capacidades de segurança e a conformidade dos sistemas da Binance. Essa parceria permitirá que a bolsa Crypto trate de forma eficaz com a lavagem de dinheiro, à medida que procura expandir suas operações para outras jurisdições, de acordo com Samuel Lim, diretor de conformidade da Binance.

A Binance utilizará o software da Elliptic para garantir que suas operações funcionem sem problemas e que esteja em conformidade com as várias demandas regulatórias nas várias jurisdições para as quais planeja expandir. Esta é a terceira parceria com a qual a bolsa Crypto está se envolvendo nos últimos dois meses em relação à conformidade.

O software da Elliptic permite a identificação de transações potencialmente ligadas a atividades ilegais, incluindo o financiamento de atividades terroristas e lavagem de dinheiro. O software supostamente monitorou com sucesso os riscos em transações avaliadas em trilhões de dólares.

Binance Investindo Fortemente em seus Processos de Conformidade

No mês passado, a Binance anunciou que fará parceria com a CipherTrace, outra empresa de análise de blockchain. Essa parceria é voltada para impulsionar seus processos de combate à lavagem de dinheiro (AML), incluindo o estabelecimento da fonte de fundos on-chain e o rastreamento de identidades de usuários conectados a endereços da Web problemáticos.

A parceria com a CipherTrace foi aprovada depois que suas atividades foram aprovadas pelos reguladores em Malta. Malta é a jurisdição de origem da troca de criptografia. No momento, Lim disse que, ao decidir sobre o CipherTrace como seu parceiro para a solução de segurança on-chain, ele poderá complementar sua unidade de expansão. Ele afirmou que também promoverá a confiança entre a bolsa e seus usuários, instituições financeiras e reguladores. Lim acrescentou que através desta parceria, a Binance poderá impulsionar seu atual programa de conformidade com AML e permitir que ele se expanda para outros mercados da maneira mais adequada.

A bolsa também se associou à IdentityMind para aprimorar seus processos de conformidade com os seus clientes (KYC), assinando um contrato para esse efeito em março. Algumas das empresas baseadas em blockchain que a Crypto Exchange também está trabalhando incluem a Refinitiv, que era a divisão de riscos financeiros da Thomas Reuters, a Chainalysis e o Blockchain Transparency Institute.

Processos de Conformidade Questionados

Os esforços que a Binance está colocando em direção à conformidade provavelmente têm como objetivo abordar a percepção de alguns atores dentro da indústria que tiveram menos que observações estelares sobre eles. A Coinfirm, uma start-up do reg-tech, identificou recentemente a troca do Crypto como sendo de alto risco regulatório quando se trata de exposição a atividades anônimas. A Bloomberg também chamou os processos KYC da Binance como os menos vigorosos da indústria no ano passado.

A bolsa tem feito vários esforços para resolver essa lacuna nos procedimentos de conformidade. Lim afirmou que a troca é muito motivada e impulsionada para melhorar seus procedimentos de conformidade. Ele disse que o intercâmbio continuará a aumentar sua equipe de conformidade e colocará mais esforços em direção ao espaço de conformidade, acrescentando que a conformidade será sempre uma busca de que a pessoa esteja constantemente em busca de aprimorá-la.