Z biegiem lat eksperci i inwestorzy, a także rządy otwarcie mówili, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane przez przestępców do wspierania ich haniebnych działań, takich jak handel narkotykami i terroryzm. Analiza wykonana przez Crypto Disrupt wydaje się przeciwstawiać tej narracji stwierdzając, że takie uwagi mają jedynie na celu spekulacje i nieuzasadniony strach w branży.

Istnieją ogromne ilości dowodów online i offline, które dowodzą, że fiat jest jedną z powszechnych form waluty używanej przez przestępców na całym świecie. Jak zauważono w artykule naukowym opublikowanym przez Edgara L Feige, profesora ekonomii, większość nielegalnych transakcji zgłaszanych na całym świecie wynika z użycia waluty krajowej. Badania wykazały również, że 85% dolarów amerykańskich znajduje się w rękach gospodarstw domowych spoza Stanów Zjednoczonych, a liczba ta ma wzrosnąć w nadchodzących latach.

Senat Stanów Zjednoczonych sprzeciwia się, że kryptografia może być wykorzystywana do nielegalnych działań

Inne stwierdzenie komisji sądowej Senatu Stanów Zjednoczonych stwierdza, że ​​szanse na kryptowaluty były wykorzystywane do nielegalnej działalności jest niewielka w porównaniu do konwencjonalnych walut. Urzędniczka Departamentu Skarbu USA, Jennifer Fowler, poparła to oświadczenie, stwierdzając, że waluty wirtualne są wykorzystywane do nielegalnych transakcji, ale liczba lub liczba takich transakcji jest niewielka w porównaniu z tradycyjnymi transakcjami finansowymi przeprowadzanymi w szczególności w Internecie.

Wiadomości zyskały ogromną popularność w Internecie, mając na uwadze niedawne odkrycie, że jeden z największych banków w Australii został uznany winnym monitorowania nielegalnie blisko miliona kont. Wspomniany bank, Common Wealth Bank of Australia, od tego czasu wyszedł z broni palnej stwierdzając, że nie było naruszenia polityki i że instytucja finansowa przestrzegała wszystkich ustalonych zasad i przepisów. Urzędnicy banku stwierdzili również, że przyczyną problemu był pojedynczy błąd kodowania, który nie został wykryty na czas przez dział IT.

Uniwersytet Katar przeprowadził także badanie w kwietniu 2018, które dowiodło, jak łatwo jest jakiemukolwiek regulatorowi finansowemu śledzić transakcje Bitcoin w sieci blockchain, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podczas badania nie stosowano złożonych technologii ani zaawansowanych systemów technicznych. Rezultaty są dowodem na to, że gangi przestępcze, które użyłyby systemu do wspierania swojej nielegalnej działalności, można łatwo prześledzić i zapobiec podobnym sytuacjom. Dzieje się tak dlatego, że prawie niemożliwe jest przeprowadzenie transakcji na blockchain bez pozostawienia śladu, ale zależy to od blockchain, który jest używany do przetwarzania transakcji.

Uwagi końcowe

Od dziesięcioleci kryptowaluty są postrzegane jako wykorzystywane w ciemnej sieci do nielegalnych działań, takich jak handel narkotykami i terroryzm. Ostatnie badania dowiodły, że przestępcy rzadziej korzystają z kryptowalut, ponieważ można je prześledzić. Warto zauważyć, że urzędnicy rządowi, tacy jak FBI, z powodzeniem zdołali nakłuć osoby, które wykorzystują kryptowaluty do nielegalnych działań, a także ujawnili skandale za milion dolarów, zanim mogli mieć wpływ na gospodarkę.