In de loop der jaren hebben deskundigen en investeerders, evenals regeringen, openlijk verklaard dat cryptocurrencies kunnen worden gebruikt door criminelen om hun gruwelijke activiteiten zoals drugshandel en terrorisme te ondersteunen. Een analyse uitgevoerd door Crypto Disrupt lijkt zich te verzetten tegen dit verhaal waarin staat dat dergelijke opmerkingen alleen bedoeld zijn om speculatie en ongegronde angst in de industrie te creëren.

Er zijn enorme hoeveelheden bewijsmateriaal online en offline die bewijzen dat fiat een van de gebruikelijke vormen van valuta is die criminelen over de hele wereld gebruiken. Zoals opgemerkt in een onderzoekspaper dat is gepubliceerd door Edgar L Feige, een professor economie, zijn de meeste illegale transacties die wereldwijd worden gemeld, verschuldigd met behulp van de nationale fiat-valuta. Uit het onderzoek bleek ook dat 85% van de Amerikaanse dollar in handen is van niet-Amerikaanse huishoudens en dit aantal zal naar verwachting de komende jaren toenemen.

Amerikaanse Senaat tegen Cryptos kan worden gebruikt voor illegale activiteiten

Een andere bevinding van een gerechtelijk panel van de Senaat van de Verenigde Staten concludeerde dat de kans op cryptocurrencies voor illegale activiteiten klein was in vergelijking met de conventionele valuta. US Department of Treasury-functionaris, Jennifer Fowler heeft deze verklaring ook gesteund door te stellen dat virtuele valuta worden gebruikt om illegale transacties uit te voeren, maar het volume of aantal van dergelijke transacties is klein in vergelijking met de traditionele financiële transacties die met name online zijn gedaan.

Het nieuws heeft enorme tractie online gekregen, rekening houdend met de recente onthulling dat een van de grootste banken in Australië schuldig werd bevonden aan het illegaal monitoren van bijna één miljoen accounts. De genoemde bank, Common Wealth Bank of Australia, is inmiddels uit wapens gekomen waarin staat dat er geen sprake was van beleidsbreuk en dat de financiële instelling zich aan alle vastgestelde regels en voorschriften hield. De bankbeambten stelden ook dat het probleem werd veroorzaakt door een enkele coderingsfout die niet tijdig door de IT-afdeling werd ontdekt.

Qatar University voerde ook een studie uit in april 2018, wat bewees hoe gemakkelijk het is voor elke financiële regelgever om Bitcoin-transacties in het blockchain-netwerk op te sporen als dat nodig is. Tijdens de studie werden geen complexe technologieën of geavanceerde technische systemen gebruikt. De resultaten zijn het bewijs dat criminele bendes die het systeem zouden gebruiken om hun illegale activiteiten te ondersteunen gemakkelijk kunnen worden getraceerd en dat soortgelijke gebeurtenissen worden voorkomen. Dit komt omdat het bijna onmogelijk is om een ​​transactie uit te voeren op de blockchain zonder een spoor achter te laten, maar dit is afhankelijk van de blockchain die wordt gebruikt om de transactie te verwerken.

Slotwoord

Al decennia lang worden cryptocurrencies gezien als gebruikt in het dark web voor illegale activiteiten zoals drugshandel en terrorisme. De recente onderzoeken hebben aangetoond dat criminelen minder geneigd zijn om cryptocurrencies te gebruiken omdat ze kunnen worden getraceerd. Opvallend is dat overheidsfunctionarissen zoals de FBI met succes individuen hebben kunnen nasopen die cryptocurrencies gebruiken voor illegale activiteiten, evenals onthulde miljoenenschandalen voordat ze een impact op de economie konden hebben.