Selama bertahun-tahun, pakar dan pelabur serta kerajaan secara terbuka menyatakan bahawa kriptografi boleh digunakan oleh penjenayah untuk menyokong aktiviti kejam mereka seperti pengedaran dadah dan keganasan. Analisis dilakukan oleh Crypto mengganggu seolah-olah menentang naratif ini yang menyatakan bahawa kenyataan tersebut hanya bertujuan untuk membuat spekulasi dan ketakutan yang tidak wajar dalam industri.

Terdapat banyak keterangan dalam talian dan luar talian yang membuktikan bahawa fiat adalah salah satu bentuk mata wang biasa yang digunakan oleh penjenayah di seluruh dunia. Seperti yang dinyatakan dalam kertas penyelidikan yang diterbitkan oleh Edgar L Feige, seorang profesor ekonomi, kebanyakan transaksi haram yang dilaporkan di seluruh dunia adalah disebabkan menggunakan mata wang fiat negara. Penyelidikan juga mendapati bahawa 85% daripada dolar Amerika berada di tangan bukan isi rumah AS dan jumlah ini dijangka meningkat pada tahun-tahun akan datang.

Senat AS Menentang Cryptos Boleh Digunakan untuk Aktiviti Haram

Penemuan lain oleh panel kehakiman Senat Amerika Syarikat menyimpulkan bahawa peluang mata wang kriptografi digunakan untuk aktiviti haram adalah kecil berbanding dengan mata wang konvensional. Pegawai Perbendaharaan AS, Jennifer Fowler juga menyokong kenyataan ini dengan menyatakan bahawa mata wang maya digunakan untuk melakukan transaksi haram tetapi jumlah atau jumlah urus niaga tersebut adalah kecil berbanding dengan transaksi kewangan tradisional yang dilakukan terutamanya dalam talian.

Berita itu telah mendapat daya tarikan secara besar-besaran dalam talian dalam pemikiran wahyu baru-baru ini bahawa salah satu bank terbesar di Australia didapati bersalah memantau hampir satu juta akaun secara haram. Bank tersebut, Common Wealth Bank of Australia, telah mengeluarkan senjata api yang menyatakan bahawa tidak ada pelanggaran dasar dan institusi kewangan telah mematuhi semua peraturan dan peraturan yang ditetapkan. Pegawai bank juga menyatakan bahawa masalah itu disebabkan oleh ralat pengkodean tunggal yang tidak dikesan tepat pada masanya oleh jabatan IT.

Universiti Qatar juga menjalankan kajian pada April 2018, yang membuktikan betapa mudahnya bagi mana-mana pengawal selia kewangan untuk mengesan urus niaga Bitcoin dalam rangkaian blockchain jika perlu, timbul. Tiada teknologi yang kompleks atau sistem teknologi canggih yang digunakan semasa kajian. Hasilnya adalah bukti bahawa kumpulan kriminal yang menggunakan sistem ini untuk menyokong aktiviti haram mereka dengan mudah dapat dikesan dan kejadian serupa dicegah. Hal ini kerana hampir tidak mungkin untuk melakukan transaksi di blockchain tanpa meninggalkan jejak, tetapi ini bergantung pada blockchain yang digunakan untuk memproses transaksi.

Ucapan penutup

Selama beberapa dekad sekarang, cryptocurrencies telah dilihat digunakan dalam web gelap untuk aktiviti haram seperti trafik dadah dan keganasan. Kajian baru-baru ini telah membuktikan bahawa penjenayah kurang menggunakan kriptografi kerana mereka dapat dikesan. Yang ketara, pegawai kerajaan seperti FBI telah berjaya mengarahkan individu yang menggunakan kriptografi untuk aktiviti haram serta memperkenalkan skandal berjuta-juta dollar sebelum mereka dapat memberi kesan kepada ekonomi.