Binance collabora con gli ellittici negli sforzi di conformità

Binance, lo scambio di Crypto, sembra focalizzato sull'aumento dei suoi sforzi verso la conformità normativa. Lo scambio di Crypto ha ha annunciato la sua partnership con Elliptic, una start-up analitica Blockchain.

Nuova partnership per i piani di espansione di Boost Binance

Secondo Elliptic, questa partnership aumenterà le capacità di sicurezza e la conformità dei sistemi di Binance. Questa partnership consentirà allo scambio di Crypto di trattare efficacemente il riciclaggio di denaro sporco in quanto sembra estendere le sue operazioni ad altre giurisdizioni secondo Samuel Lim, chief compliance officer di Binance.

Binance utilizzerà il software di Elliptic per garantire che le sue operazioni funzionino senza problemi e che sia conforme alle varie richieste normative nelle varie giurisdizioni in cui intende espandersi. Questa è la terza partnership in cui lo scambio Crypto sta entrando negli ultimi due mesi in relazione alla conformità.

Il software Elliptic consente l'identificazione di transazioni potenzialmente collegate ad attività illegali, tra cui il finanziamento di attività terroristiche e il riciclaggio di denaro. Si presume che il software abbia monitorato con successo i rischi in transazioni valutate a migliaia di miliardi di dollari.

Binance investe pesantemente nei suoi processi di conformità

Il mese scorso Binance ha annunciato che collaborerà con CipherTrace, un'altra società di analisi di Blockchain. Questa partnership è orientata a potenziare i processi anti-riciclaggio (LRD), tra cui stabilire la fonte dei fondi on-chain e tracciare le identità degli utenti connesse agli indirizzi web problematici.

La partnership con CipherTrace è stata approvata dopo che le sue attività sono state approvate dalle autorità di regolamentazione a Malta. Malta è la giurisdizione nazionale dello scambio cripto. Lim ha detto che decidendo su CipherTrace come partner per la soluzione di sicurezza su catena consentirà di integrare il suo disco di espansione. Ha affermato che promuoverà anche la fiducia tra lo scambio e i suoi utenti, istituzioni finanziarie e regolatori. Lim ha aggiunto che attraverso questa partnership, Binance sarà in grado di potenziare il suo attuale programma di conformità AML e consentirgli di espandersi su altri mercati nel modo più soddisfacente.

Lo scambio ha inoltre collaborato con IdentityMind per migliorare i propri processi di conformità al cliente (KYC), firmando un accordo in tal senso a marzo. Alcune delle aziende basate su Blockchain con cui collabora anche lo scambio Crypto includono Refinitiv, che era la divisione di Thomas Reuters per il rischio finanziario, Chainalysis e Blockchain Transparency Institute.

Processi di conformità interrogati

Gli sforzi che Binance sta portando alla conformità sono probabilmente finalizzati ad affrontare la percezione di alcuni attori all'interno del settore che hanno avuto meno osservazioni stellari su di loro. Coinfirm, una start-up del settore della tecnologia, ha recentemente identificato lo scambio Crypto come ad alto rischio normativo in termini di esposizione ad attività anonime. Bloomberg ha anche definito i processi KYC di Binance come il meno vigoroso nel settore l'anno scorso.

Lo scambio ha compiuto diversi sforzi per risolvere questo problema nelle procedure di conformità. Lim ha dichiarato che lo scambio è molto motivato e spinto a migliorare le sue procedure di conformità. Ha detto che lo scambio continuerà a far crescere il suo team di compliance, e metterà più sforzi verso lo spazio di conformità aggiungendo che la conformità sarà sempre una ricerca che si è costantemente nel cammino per migliorarlo.