Selama bertahun-tahun, para ahli dan investor serta pemerintah telah secara terbuka menyatakan bahwa cryptocurrency dapat digunakan oleh para penjahat untuk mendukung kegiatan keji mereka seperti perdagangan narkoba dan terorisme. Analisis yang dilakukan oleh Crypto Disrupt nampaknya menentang narasi ini yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya dimaksudkan untuk menciptakan spekulasi dan ketakutan yang tidak beralasan di industri.

Ada banyak bukti online dan offline yang membuktikan bahwa fiat adalah salah satu bentuk mata uang yang umum digunakan oleh penjahat di seluruh dunia. Sebagaimana dicatat dalam makalah penelitian yang diterbitkan oleh Edgar L Feige, seorang profesor ekonomi, sebagian besar transaksi ilegal yang dilaporkan di seluruh dunia adalah karena menggunakan mata uang fiat nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa 85% dari dolar AS berada di tangan rumah tangga non-AS dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

Senat AS Menentang Cryptos Dapat Digunakan untuk Kegiatan Ilegal

Temuan lain oleh panel peradilan Senat Amerika Serikat menyimpulkan bahwa kemungkinan cryptocurrency telah digunakan untuk kegiatan ilegal kecil dibandingkan dengan mata uang konvensional. Pejabat Departemen Keuangan AS, Jennifer Fowler juga mendukung pernyataan ini dengan menyatakan bahwa mata uang virtual digunakan untuk melakukan transaksi ilegal tetapi volume atau jumlah transaksi tersebut kecil dibandingkan dengan transaksi keuangan tradisional yang dilakukan terutama secara online.

Berita itu telah mendapatkan daya tarik besar online mengingat bahwa pernyataan baru-baru ini bahwa salah satu bank terbesar di Australia dinyatakan bersalah karena memantau hampir satu juta akun secara ilegal. Bank tersebut, Common Wealth Bank of Australia, sejak itu mengeluarkan senjata yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran kebijakan dan bahwa lembaga keuangan telah mematuhi semua aturan dan peraturan yang ditetapkan. Para pejabat bank juga menyatakan bahwa masalah itu disebabkan oleh kesalahan pengkodean tunggal yang tidak terdeteksi tepat waktu oleh departemen TI.

Qatar University juga melakukan penelitian pada April 2018, yang membuktikan betapa mudahnya bagi regulator keuangan untuk melacak transaksi Bitcoin di jaringan blockchain jika diperlukan, muncul. Tidak ada teknologi kompleks atau sistem teknologi canggih yang digunakan selama penelitian. Hasilnya adalah bukti bahwa kelompok kriminal yang akan menggunakan sistem untuk mendukung kegiatan ilegal mereka dapat dengan mudah ditelusuri dan kejadian serupa dicegah. Ini karena hampir tidak mungkin untuk melakukan transaksi pada blockchain tanpa meninggalkan jejak, tetapi ini tergantung pada blockchain yang digunakan untuk memproses transaksi.

Penutup

Selama beberapa dekade, cryptocurrency telah dianggap digunakan di web gelap untuk kegiatan ilegal seperti lalu lintas narkoba dan terorisme. Studi baru-baru ini telah membuktikan bahwa para penjahat kurang cenderung menggunakan cryptocurrency karena mereka dapat dilacak. Khususnya, pejabat pemerintah seperti FBI telah berhasil mengatur individu yang menggunakan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal serta mengumumkan jutaan skandal dolar sebelum mereka dapat berdampak pada ekonomi.