Tijekom godina stručnjaci i investitori, kao i vlade otvoreno su izjavili da bi kriminalci mogli upotrijebiti kriptoznute valute kako bi podržali svoje zle djela poput trgovine drogom i terorizma. Analiza izvršena od strane Kripto poremetiti čini se da se suprotstavlja ovoj pripovijesti navodeći da takve primjedbe treba samo stvoriti nagađanja i neopravdani strah u industriji.

Postoje ogromne količine dokaza online i offline koji dokazuju da je fiat jedan od uobičajenih oblika valute koji koriste kriminalci širom svijeta. Kao što je navedeno u istraživačkom radu koji je objavio Edgar L Feige, profesor ekonomije, većina ilegalnih transakcija prijavljenih diljem svijeta dužna je koristiti nacionalnu fiat valutu. Istraživanje je također otkrilo da su 85% američkih dolara u rukama ne-američkih kućanstava, a taj broj se očekuje da će se povećati u narednim godinama.

Američki Senat protiv Cryptosa može se koristiti za nezakonite aktivnosti

Još jedan nalaz sudske komisije Senata SAD-a zaključio je da su šanse za kriptoznute valute korištene za ilegalne aktivnosti mali u usporedbi s konvencionalnim valutama. Američki ministar financija Jennifer Fowler također je podržao ovu izjavu navodeći da se virtualne valute koriste za ilegalne transakcije, no obujam ili broj takvih transakcija mali je u usporedbi s tradicionalnim financijskim transakcijama učinjenim posebno online.

Novosti su stekle masovnu vučnu mrežu imajući u vidu nedavno otkriće da je jedna od najvećih banaka u Australiji proglašena krivom za praćenje ilegalne milijune računa. Navedena banka, Zajednička banka Australije, od tada je izašla iz vatrenog oružja navodeći kako ne postoji kršenje politike i da se financijska institucija pridržava svih postavljenih pravila i propisa. Dužnosnici banke također su izjavili da je problem uzrokovan jednim kodnim pogreškama koje IT tim nije uočio na vrijeme.

Katarski sveučilište također je provelo studiju u travnju 2018, što je pokazalo kako je lako za bilo koji financijski regulator pratiti Bitcoinove transakcije u mreži blokova ako je potrebno. Tijekom studije nisu korištene složene tehnologije ili napredni tehnički sustavi. Rezultati su dokaz da se kriminalne bande koje bi sustav koristile za podršku njihovim nezakonitim aktivnostima lako pratiti i spriječiti slične pojave. To je zato što je gotovo nemoguće izvršiti transakciju na Blockchainu bez ostavljanja traga, no to ovisi o blok-lanci koji se koristi za obradu transakcije.

Završne napomene

Već desetljećima smatraju se da se kriptoskopedi koriste u mračnoj mreži zbog ilegalnih aktivnosti kao što su promet droga i terorizam. Nedavne studije pokazale su da kriminalci manje vjeruju da koriste kriptoznake kao što se mogu pratiti. Značajno, vladini dužnosnici poput FBI-a uspješno su uspjeli nagnuti pojedince koji koriste kriptoznute valute za ilegalne aktivnosti, kao i otkrivene skandale od milijun dolara prije nego što mogu utjecati na gospodarstvo.