Binance se asocia con Elliptic en esfuerzos de cumplimiento

Binance, el intercambio de Crypto, parece estar centrado en aumentar sus esfuerzos hacia el cumplimiento regulatorio. El intercambio de Crypto tiene anunció su asociación con Elliptic, una start-up analítica de Blockchain..

Nueva asociación para impulsar los planes de expansión de Binance

Según Elliptic, esta asociación aumentará las capacidades de seguridad y el cumplimiento de los sistemas de Binance. Esta asociación permitirá que el intercambio de Crypto trate efectivamente el lavado de dinero, ya que busca expandir sus operaciones a otras jurisdicciones, de acuerdo con Samuel Lim, el director de cumplimiento de Binance.

Binance utilizará el software de Elliptic para garantizar que sus operaciones se realicen sin problemas y que cumpla con las diversas demandas reglamentarias en las distintas jurisdicciones en las que planea expandirse. Esta es la tercera asociación en la que se está involucrando el intercambio de Crypto en los últimos dos meses en relación con el cumplimiento.

El software de Elliptic permite la identificación de transacciones potencialmente vinculadas a actividades ilegales, incluida la financiación de actividades terroristas y el lavado de dinero. Se supone que el software ha monitoreado exitosamente los riesgos en transacciones valuadas en billones de dólares.

Binance invierte fuertemente en sus procesos de cumplimiento

El mes pasado, Binance anunció que se asociará con CipherTrace, otra firma de análisis de Blockchain. Esta asociación está orientada a impulsar sus procesos contra el lavado de dinero (AML), incluido el establecimiento de la fuente de los fondos en cadena y el rastreo de las identidades de los usuarios conectados a direcciones web problemáticas.

La asociación con CipherTrace fue aprobada después de que sus actividades fueron aprobadas por los reguladores en Malta. Malta es la jurisdicción de origen del intercambio de criptografía. En ese momento, Lim dijo que al elegir a CipherTrace como su socio para la solución de seguridad en la cadena le permitirá complementar su unidad de expansión. Afirmó que también promoverá la confianza entre el intercambio y sus usuarios, instituciones financieras y reguladores. Lim agregó que a través de esta asociación, Binance podrá impulsar su programa actual de cumplimiento de AML y permitir su expansión a otros mercados de la manera más compatible.

El intercambio también se asoció con IdentityMind para mejorar sus procesos de cumplimiento de los conocimientos de sus clientes (KYC), firmando un acuerdo a tal efecto en marzo. Algunos de los negocios basados ​​en Blockchain con los que Crypto Exchange también está trabajando incluyen Refinitiv, que fue la división de riesgo financiero de Thomas Reuters, Chainalysis y el Instituto de Transparencia Blockchain.

Procesos de cumplimiento cuestionados

Los esfuerzos que Binance está haciendo para el cumplimiento probablemente estén dirigidos a abordar la percepción de algunos jugadores dentro de la industria que han tenido comentarios menos que estelares sobre ellos. Coinfirm, una nueva empresa de tecnología, recientemente identificó el intercambio de Crypto como un alto riesgo regulatorio cuando se trata de la exposición a actividades anónimas. Bloomberg también calificó a los procesos KYC de Binance como los menos vigorosos en la industria el año pasado.

El intercambio ha realizado varios esfuerzos para solucionar este problema en los procedimientos de cumplimiento. Lim declaró que el intercambio está muy motivado y está impulsado a mejorar sus procedimientos de cumplimiento. Dijo que el intercambio continuará aumentando su equipo de cumplimiento, y hará más esfuerzos para el espacio de cumplimiento, agregando que el cumplimiento siempre será una búsqueda en la que uno está constantemente en el camino de mejorarlo.