Συνεργάτες Binance με ελλειπτικό στις προσπάθειες συμμόρφωσης

Η Binance, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης, φαίνεται να επικεντρώνεται στην αύξηση των προσπαθειών της για την τήρηση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης έχει ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Elliptic, μια αναλυτική έναρξη λειτουργίας του Blockchain.

Νέα εταιρική σχέση για την ενίσχυση των σχεδίων επέκτασης του Binance

Σύμφωνα με την Elliptic, αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει τις δυνατότητες ασφάλειας και τη συμμόρφωση των συστημάτων της Binance. Αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει στην ανταλλαγή Crypto να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε άλλες δικαιοδοσίες, σύμφωνα με τον Samuel Lim, επικεφαλής της υπηρεσίας συμμόρφωσης της Binance.

Η Binance θα χρησιμοποιεί το λογισμικό της Elliptic για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της και ότι συμμορφώνεται με τις διάφορες ρυθμιστικές απαιτήσεις των διαφόρων δικαιοδοσιών που σχεδιάζει να επεκτείνει. Πρόκειται για την τρίτη εταιρική σχέση που η ανταλλαγή κρυπτογράφησης εισέρχεται εντός των τελευταίων δύο μηνών σχετικά με τη συμμόρφωση.

Το λογισμικό της Elliptic επιτρέπει τον εντοπισμό των συναλλαγών που ενδεχομένως συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το λογισμικό υποτίθεται ότι παρακολούθησε επιτυχώς τους κινδύνους στις συναλλαγές αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Binance επενδύοντας σε μεγάλο βαθμό στις διαδικασίες συμμόρφωσής της

Τον περασμένο μήνα, η Binance ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την CipherTrace, μια άλλη εταιρεία αναλύσεων Blockchain. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαδικασιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης της πηγής των αμοιβαίων κεφαλαίων και της ανίχνευσης ταυτότητας χρήστη που συνδέεται με προβληματικές διευθύνσεις ιστού.

Η συνεργασία με την CipherTrace εγκρίθηκε μετά την έγκριση των δραστηριοτήτων της από τις ρυθμιστικές αρχές στη Μάλτα. Η Μάλτα είναι η εγχώρια δικαιοδοσία της ανταλλαγής κρυπτογράφησης. Την εποχή εκείνη η Lim δήλωσε ότι, αποφασίζοντας για το CipherTrace ως συνεργάτη της για την ασφάλεια της επί της αλυσίδας λύση, θα της επιτρέψει να συμπληρώσει την επέκτασή της. Δηλώνει ότι θα προωθήσει επίσης την εμπιστοσύνη μεταξύ του χρηματιστηρίου και των χρηστών του, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των ρυθμιστικών αρχών. Η Lim πρόσθεσε ότι μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης, η Binance θα μπορέσει να ενισχύσει το τρέχον πρόγραμμα συμμόρφωσης με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και να της επιτρέψει να επεκταθεί και σε άλλες αγορές με τον πλέον συμβατό τρόπο.

Η ανταλλαγή συνεργάστηκε επίσης με την IdentityMind για να ενισχύσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης πελατών της (KYC), υπογράφοντας μια συμφωνία για το σκοπό αυτό τον Μάρτιο. Ορισμένες από τις επιχειρήσεις με βάση το Blockchain στις οποίες συνεργάζεται επίσης η ανταλλαγή κρυπτογράφησης περιλαμβάνουν το Refinitiv, το οποίο ήταν το τμήμα του Thomas Reuters για τον οικονομικό κίνδυνο, το Chainalysis και το Ινστιτούτο Διαφάνειας Blockchain.

Διαδικασίες συμμόρφωσης

Οι προσπάθειες που καταβάλλει η Binance για τη συμμόρφωση πιθανότατα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της αντίληψης ορισμένων παραγόντων της βιομηχανίας που είχαν λιγότερες από αστραπιαίες παρατηρήσεις σχετικά με αυτές. Η Coinfirm, μια εκκίνηση τεχνολογικής τεχνολογίας, προσδιόρισε πρόσφατα την ανταλλαγή Crypto ως ένα υψηλό ρυθμιστικό κίνδυνο όταν πρόκειται για έκθεση σε ανώνυμη δραστηριότητα. Το Bloomberg χαρακτήρισε επίσης τις διαδικασίες του KYC της Binance ως το λιγότερο έντονο στη βιομηχανία πέρυσι.

Η ανταλλαγή καταβάλλει διάφορες προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των χαλαρών διαδικασιών συμμόρφωσης. Η Lim δήλωσε ότι η ανταλλαγή είναι πολύ παρακινημένη και έχει ως στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών συμμόρφωσης. Είπε ότι η ανταλλαγή θα συνεχίσει να αυξάνεται η ομάδα συμμόρφωσης και να καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες προς το χώρο συμμόρφωσης προσθέτοντας ότι η συμμόρφωση θα είναι πάντα μια αναζήτηση ότι κάποιος είναι συνεχώς στο δρόμο της βελτίωσης.