Με την πάροδο των ετών, εμπειρογνώμονες και επενδυτές καθώς και κυβερνήσεις δήλωσαν ανοιχτά ότι οι κρυπτοεπιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες για να υποστηρίξουν τις ακανθώδεις δραστηριότητες τους όπως η εμπορία ναρκωτικών και η τρομοκρατία. Μια ανάλυση που έγινε από Crypt Διαταραχή φαίνεται να αντιτίθεται σε αυτή την αφήγηση, δηλώνοντας ότι τέτοιες παρατηρήσεις έχουν σκοπό μόνο να δημιουργήσουν κερδοσκοπία και αδικαιολόγητο φόβο στη βιομηχανία.

Υπάρχουν τεράστια ποσά αποδεικτικών στοιχείων σε απευθείας σύνδεση και εκτός σύνδεσης που αποδεικνύουν ότι το fiat είναι μία από τις κοινές μορφές νομισμάτων που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρεται σε ερευνητικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε από τον Edgar L Feige, καθηγητή οικονομικών, οι περισσότερες από τις παράνομες συναλλαγές που αναφέρθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο οφείλονται με τη χρήση εθνικού νομίσματος. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το 85% των δολαρίων ΗΠΑ είναι στα χέρια νοικοκυριών εκτός των ΗΠΑ και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Η Γερουσία των ΗΠΑ αντιτίθεται στα κρυπτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες

Ένα άλλο εύρημα από μια κριτική επιτροπή της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες κρυπτοεμβολών χρησιμοποιήθηκαν για παράνομες δραστηριότητες είναι μικρή σε σύγκριση με τα συμβατικά νομίσματα. Ο αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, Jennifer Fowler, υποστήριξε επίσης αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι τα εικονικά νομίσματα χρησιμοποιούνται για να κάνουν παράνομες συναλλαγές, αλλά ο όγκος ή ο αριθμός τέτοιων συναλλαγών είναι μικρός σε σύγκριση με τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται κυρίως στο διαδίκτυο.

Τα νέα έχουν αποκτήσει μαζική έλξη σε απευθείας σύνδεση έχοντας υπόψη την πρόσφατη αποκάλυψη ότι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Αυστραλία κρίθηκε ένοχη για την παρακολούθηση σχεδόν ενός εκατομμυρίου λογαριασμών παράνομα. Η εν λόγω τράπεζα, η Κοινή Τράπεζα Πτωχεύσεων της Αυστραλίας, έκτοτε έβγαλε όπλα που αναδύθηκαν, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση της πολιτικής και ότι ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός τήρησε όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς. Οι υπάλληλοι της τράπεζας δήλωσαν επίσης ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα ενιαίο σφάλμα κωδικοποίησης που δεν ανιχνεύτηκε εγκαίρως από το τμήμα πληροφορικής.

Το Πανεπιστήμιο του Κατάρ πραγματοποίησε επίσης μια μελέτη τον Απρίλιο 2018, η οποία απέδειξε πόσο εύκολο είναι για κάθε οικονομική ρυθμιστική αρχή να παρακολουθεί τις συναλλαγές Bitcoin στο δίκτυο αποκλειστικής εκμετάλλευσης αν προκύψει ανάγκη. Κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν χρησιμοποιήθηκαν σύνθετες τεχνολογίες ή προηγμένα τεχνολογικά συστήματα. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι εγκληματικές συμμορίες που θα χρησιμοποιούσαν το σύστημα για την υποστήριξη των παράνομων δραστηριοτήτων τους μπορούν να εντοπιστούν εύκολα και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή στο blockchain χωρίς να αφήσει ίχνος, αλλά αυτό εξαρτάται από το blockchain που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της συναλλαγής.

Επίλογος

Επί δεκαετίες τώρα, οι κρυπτοσυχνότητες έχουν αντιληφθεί ότι χρησιμοποιούνται στον σκοτεινό ιστό για παράνομες δραστηριότητες όπως η κυκλοφορία ναρκωτικών και η τρομοκρατία. Οι πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι εγκληματίες είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν κρυπτοσυχνότητες, όπως μπορούν να εντοπιστούν. Ειδικότερα, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι όπως το FBI κατάφεραν να επιτύχουν με επιτυχία άτομα που χρησιμοποιούν κρυπτοαναφορές για παράνομες δραστηριότητες, καθώς και αποκάλυψαν σκάνδαλα εκατομμυρίων δολαρίων, προτού να επηρεάσουν την οικονομία.