Δεν είναι μυστικό ότι η βιομηχανία κρυπτοεικονισμού πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη επωφελούνται από αυτήν. Η Ιαπωνία είναι μια από τις χώρες που ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν τη βιομηχανία αυτή για να προστατεύσουν τους πολίτες της από την απάτη. Την Πέμπτη, ο Οργανισμός Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας εκδίδει ποινικές κυρώσεις σε επτά εταιρείες ανταλλαγής κρυπτογράφησης, μεταξύ των οποίων και η Coincheck.

Ο ρυθμιστικός φορέας δήλωσε ότι η Coincheck δεν διέθετε τον απαιτούμενο εσωτερικό έλεγχο και συστήματα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στη δήλωση, οι υπάλληλοι του οργανισμού ανέφεραν ότι η Coincheck σύντομα θα παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να αποπληρώσουν κεφάλαια στους επηρεαζόμενους πελάτες. Η κίνηση για τη διερεύνηση αυτού του συγκεκριμένου πρακτορείου ανταλλαγής κρυπτοσυχνότητας και των άλλων έξι ενημερώθηκε από την αποκάλυψη ότι περισσότερα από $ 530 εκατομμύρια ευρώ ψηφιακού νομίσματος κλαδίστηκαν σε ένα πρακτορείο ανταλλαγής κερμάτων Coincheck στο Tokyo.

Οι επτά άλλες υπηρεσίες κρυπτογραφίας που ερευνήθηκαν επίσης δεν διέθεταν τον κατάλληλο μηχανισμό πρόληψης τέτοιων ατυχών περιστατικών. Δυστυχώς, δύο από τις εταιρείες ανταλλαγής κρυπτογράφησης, το FSHO και το Bit Station, αναστάλησαν προσωρινά για ένα μήνα για να ανοίξουν δρόμο για περαιτέρω έρευνες.

Σύμφωνα με δήλωση ενός από τα ανώτερα στελέχη της FSA (Financial Services Agency), ένας από τους υπαλλήλους του Bit Station βρέθηκε ότι χρησιμοποίησε το bitcoin ενός πελάτη για προσωπική χρήση χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη. Η ενέργεια αυτή ήταν αντίθετη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπογράφηκαν από τον πελάτη και όλους τους υπαλλήλους του Bit Station. Το ζήτημα κλιμακώθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι η ομάδα διαχείρισης δεν είχε αποκαλύψει τη συναλλαγή πριν διεξαχθούν οι έρευνες της FSA. Αυτό ήταν μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η εταιρεία δεν διέθετε αρκετά συστήματα ελέγχου για να καλύψει τέτοια περιστατικά, καθώς και να εμποδίσει την ανάληψη παρόμοιων συναλλαγών από τους υπαλλήλους τους.

Η δήλωση της FSA αποκάλυψε επίσης ότι η Bit Station είχε ζητήσει νωρίτερα να της επιτρέψει να λειτουργήσει ως πλήρως διαπιστευμένη εταιρεία ανταλλαγής κρυπτοσυχνότητας, αλλά αργότερα έπεσε από την αίτηση και ζήτησε να επιτραπεί από τον ρυθμιστικό φορέα να λειτουργήσει σε προσωρινή βάση. Αυτό που πληροφόρησε την απόφαση της εταιρείας να αλλάξει την απόφασή της να προσφέρει προσωρινά υπηρεσίες ανταλλαγής δεν είναι ακόμη σαφής.

Τελικές Σκέψεις

Όπως και κάθε άλλη επιχειρηματική επιχείρηση, ο κόσμος κρυπτοαναλογισμού είναι ευάλωτος σε διάφορους κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη κατάρρευση των εταιρειών εάν δεν μετριαστούν. Οι εταιρείες ανταλλαγής κρυπτοεγγραφής που λειτουργούν στην Ιαπωνία και σε άλλα μέρη του κόσμου πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή αυστηρούς και ισχυρούς εσωτερικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση όλων των συναλλαγών. Αυτού του είδους η βελτίωση θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης καθώς και στην εξασφάλιση ότι οι πελάτες θα έχουν αξία για κάθε δολάριο που επενδύουν σε κρυπτοσυχνότητες.