Det er ingen hemmelighed, at cryptocurrencyindustrien skal reguleres for at sikre, at alle involverede parter nyder godt af det. Japan er et af de lande, der er ivrige efter at regulere denne industri for at beskytte sine borgere mod svig. På torsdag udsteder Japans Financial Services Agency straffe til syv cryptocurrency-udvekslingsselskaber, herunder Coincheck.

Tilsynsorganet udtalte, at Coincheck manglede den nødvendige interne kontrol og systemer for at minimere risikoen for hvidvaskning af penge samt finansiering af terrorisme. I redegørelsen udtalte kroppens embedsmænd, at Coincheck snart ville give detaljer om, hvordan de har til hensigt at refundere midler til de berørte kunder. Bevægelsen til at undersøge dette særlige kryptokursudvekslingsagentur, og de øvrige seks blev underrettet om åbenbaringen om, at mere end $ 530 millioner værd af digital valuta blev stjålet på et Coincheck bitcoin-udvekslingsagentur i Tokyo.

De syv andre cryptocurrency bureauer, der blev undersøgt, manglede også en ordentlig mekanisme til at forhindre sådanne uheldige hændelser at ske. Desværre blev to af Cryptocurrency Exchange-firmaerne, FSHO og Bit Station midlertidigt suspenderet i en måned for at bane vejen for yderligere undersøgelser.

Ifølge en erklæring fra et af de øverste personale hos FSA (Financial Services Agency) blev en af ​​medarbejderne hos Bit Station fundet at have brugt en kundes bitcoin til personlig brug uden kundens samtykke. Denne handling var imod de vilkår og betingelser, der blev underskrevet af klienten og alle medarbejdere i Bit Station. Sagen blev yderligere eskaleret af, at ledelsen ikke havde afdækket transaktionen før FSA undersøgelser blev gennemført. Dette var en klar indikation af, at selskabet manglede tilstrækkelige kontrolsystemer til at knytte sådanne hændelser samt forhindre lignende transaktioner i at blive indledt af deres medarbejdere.

Erklæringen fra FSA afslørede også, at Bit Station tidligere havde ansøgt om at få lov til at fungere som et fuldt akkrediteret kryptocurrency-udvekslingsfirma, men senere droppede den ansøgning og ansøgte om at blive tilladt af reguleringsorganet at operere på midlertidig basis. Hvad der blev meddelt firmaets beslutning om at ændre deres beslutning om at tilbyde udvekslingstjenester på et foreløbigt grundlag, er stadig ikke klart.

Afsluttende tanker

Ligesom enhver anden virksomhed venture er cryptocurrency verden sårbar for en række risici, der kan resultere i samlede sammenbrud af virksomheder, hvis ikke formindsket. Cryptocurrency-udvekslingsselskaber, der opererer i Japan og andre dele af verden, skal indføre strenge og robuste interne mekanismer til overvågning af alle transaktioner. Denne form for forbedring vil i høj grad bidrage til at sikre bæredygtigheden hos firmaet samt sikre, at kunderne får værdi for hver dollar, de investerer i kryptokurver.