V průběhu let odborníci a investoři, stejně jako vlády, otevřeně uvedli, že by kriminálníci mohli používat kriminálníci k podpoře jejich ohavných činností, jako je obchod s drogami a terorismus. Analýza provedená společností Crypto přerušení zdá se, že se proti tomuto vyprávění říká, že takové poznámky mají pouze vyvolat spekulace a neopodstatněný strach v tomto odvětví.

Existuje obrovské množství důkazů online a offline, které dokazují, že fiat je jednou ze společných forem měny používaných zločinci po celém světě. Jak je uvedeno ve výzkumném dokumentu, který vydal Edgar L Feige, profesor ekonomie, většina nelegálních transakcí hlášených po celém světě je splatná pomocí národní měny. Výzkum také zjistil, že 85% amerických dolarů je v rukou domácností jiných než USA a očekává se, že toto číslo se v příštích letech zvýší.

Senát USA proti kritikům může být použit pro nelegální aktivity

Další zjištění soudní komise senátu Spojených států dospělo k závěru, že šance kryptocurrencí na protiprávní činnosti jsou malé ve srovnání s konvenčními měnami. Úřad amerického ministerstva financí Jennifer Fowler také podpořil toto prohlášení tím, že uvádí, že virtuální měny jsou používány k provádění nelegálních transakcí, ale objem nebo počet těchto transakcí je malý ve srovnání s tradičními finančními transakcemi prováděnými zejména on-line.

Zprávy získaly masivní trakci na internetu s ohledem na nedávné odhalení, že jedna z největších bank v Austrálii byla odsouzena k nelegálnímu sledování téměř jednoho milionu účtů. Tato banka, společnost Common Wealth Bank of Australia, od té doby vyvrcholila zbraněmi, které uvádějí, že nedošlo k porušení zásad a že finanční instituce dodržovala všechna stanovená pravidla a předpisy. Bankovní úředníci také uvedli, že problém byl způsoben jedinou chybou kódování, kterou IT oddělení nezjistilo včas.

Katarská univerzita také provedla studii v dubnu 2018, což ukázalo, jak snadné je, aby jakýkoli finanční regulátor sledoval Bitcoinové transakce v blokové síti v případě potřeby. Během studie nebyly použity žádné komplexní technologie nebo moderní technologie. Výsledky jsou důkazem toho, že zločinecké gangy, které by používaly systém k podpoře svých nezákonných činností, lze snadno vysledovat a zabránit podobným událostem. Je to proto, že je téměř nemožné uskutečnit transakci na blokové řadě bez zanechání stopy, ale závisí to na bloku, který se používá k zpracování transakce.

Závěrečné poznámky

Po celá desetiletí jsou kryptocurčivy vnímány jako používané v temné síti pro protiprávní činnosti, jako je obchod s drogami a terorismus. Nedávné studie prokázaly, že zločinci mají menší pravděpodobnost, že budou používat kryptocity, protože mohou být vysledovány. Především vládní úředníci, jako je FBI, se úspěšně podařilo vydělat jednotlivce, kteří používají kryptocity pro protiprávní činnosti, a odhalili skandály milionů dolarů, než by mohly mít dopad na ekonomiku.