Binance партньори с елиптични усилия за съответствие

Binance, Crypto exchange, изглежда се фокусира върху увеличаване на усилията си за спазване на регулаторните изисквания. Криптообменът има обяви партньорството си с Elliptic, аналитичен старт на Blockchain.

Ново партньорство за увеличаване на плановете за разширяване на Binance

Според Elliptic това партньорство ще повиши възможностите за сигурност и съответствието на системите на Binance. Това партньорство ще позволи на Crypto обмена ефективно да се справи с прането на пари, тъй като изглежда да разшири дейността си до други юрисдикции, според Самуел Лим, главният отговорник по спазването на изискванията на Binance.

Binance ще използва софтуера на Elliptic, за да гарантира, че операциите му вървят гладко и че е в съответствие с различните регулаторни изисквания в различните юрисдикции, към които планира да се разшири. Това е третото партньорство, в което се осъществява обменът на Crypto през последните два месеца по отношение на спазването на правилата.

Софтуерът на Elliptic позволява идентифицирането на транзакции, потенциално свързани с незаконни дейности, включително финансиране на терористични дейности и пране на пари. Софтуерът има за цел да следи успешно рисковете при сделки на стойност трилиони долари.

Binance Инвестираме силно в процесите на съответствие

Миналия месец Binance обяви, че ще си партнира с CipherTrace, друга фирма за анализ на Blockchain. Това партньорство е насочено към засилване на процесите срещу изпирането на пари (AML), включително установяване на източника на средствата по веригата и проследяване на потребителските идентичности, свързани с проблемни уеб адреси.

Партньорството с CipherTrace беше одобрено след като неговите дейности бяха одобрени от регулаторите в Малта. Малта е местната юрисдикция на крипто обмен. По това време Лим каза, че като вземе решение за CipherTrace като негов партньор за решение за сигурност на веригата, ще му позволи да допълни неговото разширение. Той заяви, че ще насърчава доверието между борсата и неговите потребители, финансови институции и регулаторни органи. Лим добави, че чрез това партньорство Binance ще може да засили настоящата си програма за спазване на AML и ще даде възможност тя да се разшири до други пазари по най-издържания начин.

Обменът също така си партнира с IdentityMind, за да подобри процеса на спазване на изискванията за познаване на вашите клиенти (KYC), подписвайки сделка за тази цел през март. Някои от фирмите, базирани на Blockchain, с които Crypto exchange работи, включват Refinitiv, който беше отдела на Thomas Reuters за финансов риск, Chainalysis и Blockchain Transparency Institute.

Въпросните процеси за съответствие

Усилията, които Binance полага към постигане на съответствие, вероятно са насочени към преодоляване на възприемането на някои участници в индустрията, които са имали по-малко от звездите забележки за тях. Coinfirm, рег-тек стартиране, наскоро определи Crypto борсата като висок регулаторен риск, когато става въпрос за излагане на анонимна дейност. Bloomberg нарече също така и процесите на KYC на Binance като най-малко енергични в индустрията миналата година.

Обменът полага различни усилия за справяне с този пропуск в процедурите за съответствие. Лим заяви, че борсата е много мотивирана и се стреми да подобри своите процедури за съответствие. Той каза, че борсата ще продължи да развива екипа си по спазване на правилата и ще положи повече усилия за постигане на съответствие с изискванията, като добави, че спазването винаги ще бъде търсенето, че човек постоянно е на път да го подобри.