Не е тайна, че индустрията на криптираща валута трябва да бъде регулирана, за да се гарантира, че всички заинтересовани страни ще се възползват от нея. Япония е една от страните, които се стремят да регулират тази индустрия, за да защитят гражданите си от измами. В четвъртък Агенцията за финансови услуги в Япония отнема санкции на седем компании за обмен на криптопревации, включително Coincheck.

Регулаторният орган заяви, че Coincheck не разполага с необходимия вътрешен контрол и системи за минимизиране на рисковете от пране на пари, както и финансиране на тероризма. В изявлението служителите на организацията заявиха, че Coincheck скоро ще предостави подробности за това как възнамеряват да възстановят средствата на засегнатите клиенти. Тръгването за разследване на тази конкретна агенция за обмен на криптираща валута, а останалите шест - беше съобщено от откровението, че в една банка в Токио са откраднати повече от $ 530 милион ценни пари в брой.

Седемте други агенции за криптираща валута, които бяха разследвани, също нямаха подходящ механизъм за предотвратяване на такива нещастни събития. За съжаление два от фирмите за обмен на криптираща валута, FSHO и Bit Station, бяха временно прекратени за един месец, за да проправят пътя за по-нататъшни разследвания.

Според изявление, направено от един от старшите служители на FSA (Агенция за финансови услуги), един от служителите на Bit Station е установил, че е използвал бисквита на клиент за лична употреба без съгласието на клиента. Това действие е в противоречие с условията, подписани от клиента и всички служители на Bit Station. Въпросът допълнително бе ескалиран от факта, че ръководният екип не е открил сделката преди разследванията на FSA. Това беше ясен индикатор, че дружеството не разполага с достатъчно системи за контрол, за да овладее подобни инциденти, както и да не позволява на подобни сделки да бъдат инициирани от техните служители.

Изявлението на FSA също така разкри, че Bit Station по-рано е кандидатствала, за да може да работи като напълно акредитирана фирма за обмен на криптираща валута, но по-късно отхвърли тази молба и заяви, че регулаторният орган е разрешил да работи временно. Това, което информира решението на фирмата да промени решението си временно да предлага услуги за размяна, все още не е ясно.

Заключителни мисли

Точно както всяко друго предприятие, света на криптограмите е уязвим на редица рискове, които могат да доведат до пълен срив на компаниите, ако не бъдат смекчени. Компаниите за обмен на криптиращи валути, които оперират в Япония и в други части на света, трябва да въведат строги и стабилни вътрешни механизми за наблюдение на всички транзакции. Този вид подобрение значително ще помогне за запазването на устойчивостта на фирмата, както и ще гарантира, че клиентите получават стойност за всеки долар, който инвестират в криптопревода.