على مر السنين ، صرح الخبراء والمستثمرون والحكومات صراحة بأن المجرم يمكن أن يستخدم من قبل المجرمين لدعم أنشطتهم الشنيعة مثل الاتجار بالمخدرات والإرهاب. تحليل قام به تشفير معطلة يبدو أن تعارض هذه الرواية تنص على أن هذه الملاحظات لا تهدف إلا لخلق تكهنات وخوف لا مبرر له في هذه الصناعة.

هناك كميات هائلة من الأدلة على الإنترنت وغير متصل والتي تثبت أن fiat هي أحد الأشكال الشائعة للعملة المستخدمة من قبل المجرمين في جميع أنحاء العالم. وكما ورد في ورقة بحثية نشرها إدغار لفيج ، أستاذ الاقتصاد ، فإن معظم المعاملات غير القانونية التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم تعود إلى استخدام العملة الوطنية. كما توصل البحث إلى أن نسبة 85٪ من الدولارات الأمريكية هي في أيدي الأسر غير الأمريكية ، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات القادمة.

مجلس الشيوخ الأمريكي يعارض Cryptos يمكن استخدامه للأنشطة غير القانونية

وخلصت نتائج أخرى خلصت إليها لجنة قضائية تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن فرص استخدام المعاملات السرية في أنشطة غير قانونية صغيرة مقارنة بالعملات التقليدية. وقد أيدت أيضاً مسؤولة وزارة الخزانة الأمريكية ، جينيفر فاولر هذا التصريح بالقول إن العملات الافتراضية تُستخدم لإجراء معاملات غير قانونية ، لكن حجم أو عدد هذه المعاملات صغير مقارنة بالمعاملات المالية التقليدية التي تتم بشكل خاص عبر الإنترنت.

وقد اكتسبت الأخبار جاذبية هائلة على الإنترنت مع الأخذ في الاعتبار الكشف الأخير عن أن أحد أكبر البنوك في أستراليا قد أدين بمراقبة ما يقرب من مليون حساب بشكل غير قانوني. ومنذ ذلك الحين ، أطلق البنك المذكور ، وهو بنك Common Wealth Bank of Australia ، مسدسات مدوية مفادها أنه لا يوجد أي خرق للسياسة وأن المؤسسة المالية تلتزم بجميع القواعد واللوائح المحددة. وذكر مسؤولو البنك أيضا أن المشكلة ناجمة عن خطأ ترميز واحد لم يكتشفه قسم تكنولوجيا المعلومات في الوقت المناسب.

كما أجرت جامعة قطر دراسة في أبريل 2018 ، والتي أثبتت مدى سهولة أي منظم مالي لتتبع معاملات Bitcoin في شبكة blockchain عند الحاجة. تم استخدام أي تقنيات معقدة أو أنظمة التكنولوجيا المتقدمة خلال الدراسة. وتدل النتائج على أن العصابات الإجرامية التي تستخدم النظام في دعم أنشطتها غير المشروعة يمكن تتبعها بسهولة ومنع وقوع أحداث مماثلة. هذا لأنه يكاد يكون من المستحيل إجراء معاملة على blockchain دون ترك أي أثر ، ولكن هذا يعتمد على blockchain الذي يستخدم لمعالجة الصفقة.

ملاحظات ختامية

ولعقود من الزمان ، يُنظر إلى عمليات التشفير المشفرة لاستخدامها في شبكة الإنترنت المظلمة بسبب الأنشطة غير القانونية مثل الاتجار بالمخدرات والإرهاب. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن المجرمون أقل عرضة لاستخدام cryptocurrencies لأنها يمكن أن تعزى. وبشكل ملحوظ ، نجح المسؤولون الحكوميون مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في التعامل مع الأفراد الذين يستخدمون cryptocurrencies للأنشطة غير القانونية بالإضافة إلى فضائح لم تكشف عن مليون دولار قبل أن يكون لها تأثير على الاقتصاد.