众所周知，加密货币行业需要加以监管，以确保所有相关方都能从中受益。 日本是热衷于监管该行业以保护其公民免受欺诈的国家之一。 周四，日本金融厅向包括Coincheck在内的七家加密货币交易公司发出处罚。

监管机构表示，Coincheck缺乏必要的内部控制和系统，以尽量减少洗钱和恐怖主义融资的风险。 在声明中，机构官员表示，Coincheck将很快提供他们打算如何向受影响的客户偿还资金的详细信息。 调查这个特定的加密货币交易机构和其他六个机构的举动得知的是，在东京的一家Coincheck比特币交易机构，超过价值超过530百万的数字货币被盗。

被调查的其他七个加密货币机构也缺乏防止这种不幸事件发生的适当机制。 不幸的是，两家加密货币交易公司FSHO和Bit Station被暂停了一个月，为进一步调查铺平了道路。

根据FSA（金融服务机构）的一名高级人员发表的声明，Bit Station的一名员工被发现未经客户同意而将客户的比特币用于个人用途。 此操作违反了客户和Bit Station所有员工签署的条款和条件。 由于管理团队在进行FSA调查之前没有发现交易，因此问题进一步升级。 这清楚地表明公司缺乏足够的控制系统来填补此类事件，并阻止员工发起类似交易。

FSA的声明还表明，比特站之前申请被允许作为一个完全认可的加密货币交换公司运营，但后来放弃了该申请并申请监管机构允许临时运营。 该公司决定改变他们暂时提供交换服务的决定的原因尚不清楚。

最后的思考

就像任何其他商业企业一样，加密货币世界容易受到许多风险的影响，这些风险可能导致公司彻底崩溃，如果不能减轻的话。 在日本运营的加密货币交易公司以及世界其他地区需要建立严格而强大的内部机制来监控所有交易。 这种改进将极大地帮助维护公司的可持续性，并确保客户获得他们投资于加密货币的每一美元的价值。