Gjatë viteve, ekspertët dhe investitorët, si dhe qeveritë kanë deklaruar haptazi se kriptocuret mund të përdoren nga kriminelët për të mbështetur aktivitetet e tyre të egër si trafikimi i drogës dhe terrorizmi. Një analizë e bërë nga Crypt Disrupt duket se e kundërshton këtë tregim duke deklaruar se vërejtje të tilla kanë për qëllim vetëm të krijojnë spekulime dhe frikë të pajustifikuara në industri.

Ekzistojnë sasi të mëdha të provave në internet dhe offline që vërtetojnë se fiat është një nga format e përbashkëta të monedhës që përdoren nga kriminelët në të gjithë globin. Siç është vërejtur në një artikull hulumtues që u botua nga Edgar L Feige, një profesor i ekonomisë, shumica e transaksioneve të paligjshme të raportuara anembanë globit janë duke përdorur monedhën kombëtare fiat. Hulumtimi gjithashtu zbuloi se 85% e dollarëve amerikanë janë në duart e familjeve jo amerikane dhe ky numër pritet të rritet në vitet e ardhshme.

Senati amerikan kundërshton Cryptos mund të përdoret për aktivitete të paligjshme

Një tjetër gjetje nga një kolegj gjyqësor i Senatit të Shteteve të Bashkuara konkludoi se gjasat e përdorimit të kripto-monedhave për aktivitete të paligjshme janë të vogla krahasuar me monedhat konvencionale. Departamenti Amerikan i Thesarit, Jennifer Fowler ka mbështetur edhe këtë deklaratë duke thënë se monedhat virtuale përdoren për të bërë transaksione të paligjshme, por vëllimi ose numri i transaksioneve të tilla është i vogël në krahasim me transaksionet financiare tradicionale të bëra sidomos në internet.

Lajmet kanë fituar një tërheqje masive në internet duke pasur parasysh zbulimin e fundit që një nga bankat më të mëdha në Australi u shpall fajtor për monitorimin e një milion llogarive ilegale. Banka tha, Banka e Përbashkët e Pasurisë së Australisë, që nga ajo kohë ka dalë me armë që flaken duke deklaruar se nuk ka pasur shkelje të politikës dhe se institucioni financiar i është përmbajtur të gjitha rregullave dhe rregulloreve të caktuara. Zyrtarët e bankës gjithashtu deklaruan se problemi ishte shkaktuar nga një gabim kodues i vetëm që nuk u zbulua me kohë nga departamenti i IT.

Universiteti i Katarit gjithashtu bëri një studim në prill të vitit 2018, i cili tregoi se sa e lehtë është që çdo rregullator financiar të ndjekë transaksionet e Bitcoin në rrjetin blockchain nëse ka nevojë, lind. Gjatë studimit nuk janë përdorur teknologji komplekse ose sisteme të avancuara të teknologjisë. Rezultatet janë prova se bandat kriminale që do të përdorin sistemin për të mbështetur aktivitetet e tyre të paligjshme, mund të gjurmohen lehtësisht dhe ndodhitë e ngjashme të parandalohen. Kjo për arsye se është pothuajse e pamundur të kryhet një transaksion në bllokun pa lënë gjurmë, por kjo varet nga bllokada që përdoret për përpunimin e transaksionit.

Vërejtje Mbyllja

Për dekada me radhë, kriptocuretat janë perceptuar të përdoren në rrjetin e errët për aktivitete të paligjshme si trafiku i drogës dhe terrorizmi. Studimet e kohëve të fundit kanë vërtetuar se kriminelët kanë më pak gjasa të përdorin kriptocuren si ato mund të gjurmohen. Veçanërisht, zyrtarët e qeverisë, siç është FBI, kanë arritur me sukses që individët që përdorin kriptocurina për aktivitete të paligjshme, si dhe skandalet e zbuluara të milion dollarësh para se të mund të kenë ndikim në ekonomi.