पिछले कुछ वर्षों में, विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ-साथ सरकारों ने खुलेआम कहा है कि क्रिप्टोकुरियों का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद जैसी उनकी गंभीर गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। द्वारा किया गया एक विश्लेषण क्रिप्टो बाधित ऐसा लगता है कि इस तरह की टिप्पणियां केवल उद्योग में अटकलों और अनचाहे भय पैदा करने के लिए हैं।

ऑनलाइन और ऑफ़लाइन साक्ष्य की बड़ी मात्रा है जो साबित करती है कि फिएट दुनिया भर के अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रा के सामान्य रूपों में से एक है। एक शोध पत्र में उल्लेख किया गया है कि एक अर्थशास्त्र प्रोफेसर एडगर एल फेगे द्वारा प्रकाशित किया गया था, दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए अधिकांश अवैध लेनदेन राष्ट्रीय फिएट मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। शोध में यह भी पता चला कि अमेरिकी डॉलर का 85% गैर-यूएस परिवारों के हाथों में है और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

यूएस सीनेट का विरोध क्रिप्टोस अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है

संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के न्यायिक पैनल द्वारा एक अन्य खोज ने निष्कर्ष निकाला कि पारंपरिक गतिविधियों की तुलना में अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकुरेंसी का उपयोग किया जाता है। अमेरिका के ट्रेजरी आधिकारिक विभाग, जेनिफर फाउलर ने यह बयान दिया है कि वर्चुअल मुद्राओं का अवैध लेनदेन करने के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन विशेष रूप से ऑनलाइन पारंपरिक वित्तीय लेनदेन की तुलना में इस तरह के लेनदेन की मात्रा या संख्या कम है।

हाल के प्रकाशनों के मुताबिक खबरों ने भारी कर्षण ऑनलाइन असर प्राप्त किया है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक को अवैध रूप से करीब दस लाख खातों की निगरानी करने का दोषी पाया गया था। कहा गया बैंक, ऑस्ट्रेलिया के कॉमन वेल्थ बैंक, ने बाद में बंदूकें उड़ा दी है कि नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है और वित्तीय संस्थान सभी सेट नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है। बैंक के अधिकारियों ने यह भी कहा कि समस्या एक कोडिंग त्रुटि के कारण हुई थी जिसे आईटी विभाग द्वारा समय पर नहीं मिला था।

कतर विश्वविद्यालय ने अप्रैल 2018 में भी एक अध्ययन किया, जो साबित हुआ कि किसी भी वित्तीय नियामक के लिए ब्लॉकचैन नेटवर्क में बिटकॉइन लेनदेन को ट्रैक करने के लिए कितना आसान है, यदि आवश्यक हो तो उठता है। अध्ययन के दौरान कोई जटिल तकनीक या उन्नत तकनीक सिस्टम का उपयोग नहीं किया गया था। परिणाम प्रमाण हैं कि आपराधिक गिरोह जो अपनी अवैध गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सिस्टम का उपयोग करेंगे, आसानी से पता लगाया जा सकता है और इसी तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेस छोड़ने के बिना ब्लॉकचेन पर लेनदेन करना लगभग असंभव है, लेकिन यह लेनदेन को संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लॉकचेन पर निर्भर है।

अंतिम शब्द

दशकों से अब, क्रिप्टोकुरियों को गैरकानूनी गतिविधियों जैसे ड्रग ट्रैफिक और आतंकवाद के लिए अंधेरे वेब में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल के अध्ययनों ने साबित कर दिया है कि अपराधियों को क्रिप्टोकैरियों का उपयोग करने की संभावना कम होती है क्योंकि उन्हें पता लगाया जा सकता है। विशेष रूप से, एफबीआई जैसे सरकारी अधिकारियों ने सफलतापूर्वक गैरकानूनी गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकार्निशों का उपयोग करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर असर डालने से पहले लाखों डॉलर के घोटालों का अनावरण करने में सफलतापूर्वक कामयाब रहे हैं।