Au fil des ans, les experts et les investisseurs ainsi que les gouvernements ont ouvertement déclaré que les cryptomonnaies pouvaient être utilisées par des criminels pour soutenir leurs activités odieuses telles que le trafic de drogue et le terrorisme. Une analyse effectuée par Crypto Disrupt semble s'opposer à ce récit en affirmant que de telles remarques ne sont destinées qu'à créer des spéculations et des craintes injustifiées dans l'industrie.

Il existe d'énormes quantités de preuves en ligne et hors ligne qui prouvent que fiat est l'une des formes courantes de la monnaie utilisée par les criminels à travers le monde. Comme l'indique un document de recherche publié par Edgar L Feige, professeur d'économie, la plupart des transactions illégales signalées à travers le monde sont dues à l'utilisation de monnaie fiduciaire nationale. La recherche a également révélé que 85% des dollars américains sont entre les mains de ménages non américains et que ce nombre devrait augmenter dans les années à venir.

Le Sénat américain s'oppose à ce que les cryptos puissent être utilisés pour des activités illégales

Une autre conclusion d'un panel judiciaire du Sénat des États-Unis a conclu que les chances que des cryptomonnaies soient utilisées pour des activités illégales sont minimes par rapport aux monnaies conventionnelles. Jennifer Fowler, responsable du département du Trésor américain, a également soutenu cette affirmation en déclarant que les monnaies virtuelles sont utilisées pour effectuer des transactions illégales, mais le volume ou le nombre de ces transactions est faible par rapport aux transactions financières traditionnelles effectuées en ligne.

Les nouvelles ont gagné en popularité en ligne en tenant compte de la récente révélation selon laquelle l'une des plus grandes banques d'Australie a été reconnue coupable de surveiller près d'un million de comptes illégalement. Cette banque, la Common Wealth Bank of Australia, a depuis sorti des armes à feu indiquant qu'il n'y avait pas de violation de la politique et que l'institution financière a respecté toutes les règles et règlements en vigueur. Les responsables de la banque ont également déclaré que le problème était dû à une seule erreur de codage qui n'avait pas été détectée à temps par le service informatique.

L'université du Qatar a également réalisé une étude en avril 2018, qui a montré à quel point il est facile pour n'importe quel régulateur financier de suivre les transactions Bitcoin dans le réseau blockchain en cas de besoin. Aucune technologie complexe ou système technologique avancé n'a été utilisé pendant l'étude. Les résultats prouvent que les gangs criminels qui utiliseraient le système pour soutenir leurs activités illégales peuvent facilement être retrouvés et que des événements similaires peuvent être évités. C'est parce qu'il est presque impossible d'effectuer une transaction sur la blockchain sans laisser de trace, mais cela dépend de la chaîne de blocs utilisée pour traiter la transaction.

Allocution de clôture

Depuis des décennies, les crypto-monnaies ont été perçues comme étant utilisées dans la toile noire pour des activités illégales telles que le trafic de drogue et le terrorisme. Les études récentes ont prouvé que les criminels sont moins susceptibles d'utiliser des cryptocurrences car ils peuvent être tracés. Notamment, les fonctionnaires du gouvernement tels que le FBI ont réussi à écraser des individus qui utilisent des crypto-monnaies pour des activités illégales ainsi que des scandales de millions de dollars dévoilés avant qu'ils puissent avoir un impact sur l'économie.