Binance s'associe aux efforts de conformité d'Elliptic

Binance, l’échange Crypto, semble axé sur le renforcement de ses efforts en matière de conformité réglementaire. L’échange crypto a annonce son partenariat avec Elliptic, une start-up analytique de Blockchain.

Nouveau partenariat pour stimuler les plans d'expansion de Binance

Selon Elliptic, ce partenariat renforcera les capacités de sécurité et la conformité des systèmes de Binance. Ce partenariat permettra à l’échange Crypto de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent dans la mesure où il envisage d’étendre ses activités à d’autres juridictions, selon Samuel Lim, responsable de la conformité à Binance.

Binance utilisera le logiciel d'Elliptic pour assurer le bon fonctionnement de ses opérations et se conformer aux diverses exigences réglementaires dans les différentes juridictions vers lesquelles elle envisage de s'étendre. Il s’agit du troisième partenariat conclu par l’échange Crypto au cours des deux derniers mois concernant la conformité.

Le logiciel Elliptic permet d'identifier les transactions potentiellement liées à des activités illégales, notamment le financement d'activités terroristes et le blanchiment de capitaux. Le logiciel est censé avoir surveillé avec succès les risques dans les transactions évaluées à des milliards de dollars.

Binance investit énormément dans ses processus de conformité

Le mois dernier, Binance a annoncé son partenariat avec CipherTrace, une autre société d’analyse de Blockchain. Ce partenariat vise à renforcer ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), notamment en établissant la source des fonds dans la chaîne et en recherchant les identités des utilisateurs connectés à des adresses Web problématiques.

Le partenariat avec CipherTrace a été approuvé après que ses activités ont été approuvées par les régulateurs à Malte. Malte est la juridiction d'origine de l'échange cryptographique. À l'époque, M. Lim a déclaré qu'en choisissant CipherTrace comme partenaire pour une solution de sécurité sur la chaîne, il serait en mesure de compléter son lecteur d'extension. Il a déclaré que cela favoriserait également la confiance entre la bourse et ses utilisateurs, les institutions financières et les régulateurs. Lim a ajouté que, grâce à ce partenariat, Binance sera en mesure de renforcer son programme actuel de conformité aux normes anti-blanchiment et de lui permettre de s’étendre à d’autres marchés de la manière la plus conforme possible.

La bourse s'est également associée à IdentityMind pour améliorer ses processus de conformité KYC, en signant un accord à cet effet en mars. Parmi les entreprises basées sur Blockchain avec lesquelles la bourse Crypto travaille également, on peut citer Refinitiv, qui était la division du risque financier de Thomas Reuters, Chainalysis et le Blockchain Transparency Institute.

Processus de conformité en question

Les efforts que Binance déploie pour se mettre en conformité visent probablement à corriger la perception de certains acteurs du secteur qui ont émis des remarques moins que brillantes à leur sujet. Coinfirm, une start-up reg-tech, a récemment identifié le marché Crypto comme présentant un risque réglementaire élevé en ce qui concerne l'exposition à une activité anonyme. Bloomberg a également qualifié les processus de KYC de Binance de moins vigoureux que ceux de l'industrie l'année dernière.

La bourse a consenti divers efforts pour remédier à ce manque de procédures de conformité. Lim a déclaré que l'échange était très motivé et motivé pour améliorer ses procédures de conformité. Il a déclaré que la bourse continuerait à développer son équipe de conformité et mettait plus d'efforts en ce qui concerne la conformité, ajoutant que la conformité serait toujours une quête constante de son objectif d'amélioration.