Ce n'est pas un secret que l'industrie de la crypto-monnaie doit être réglementée pour s'assurer que toutes les parties concernées en bénéficient. Le Japon est l'un des pays qui souhaitent réglementer cette industrie pour protéger ses citoyens contre la fraude. Jeudi, l'Agence des services financiers du Japon émet des pénalités à sept sociétés d'échange de cryptomonnaie, dont Coincheck.

L'organisme de réglementation a déclaré que Coincheck n'avait pas le contrôle et les systèmes internes requis pour minimiser les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Dans la déclaration, les représentants du corps ont déclaré que Coincheck fournirait bientôt des détails sur la façon dont ils ont l'intention de rembourser les fonds aux clients touchés. La décision d'enquêter sur cette agence d'échange de cryptomonnaie en particulier et sur les six autres a été révélée par la révélation que plus de 530 millions de dollars de monnaie numérique ont été volés dans une agence d'échange bitcoin Coincheck à Tokyo.

Les sept autres agences de cryptomonnaie qui ont fait l'objet d'une enquête n'avaient pas non plus de mécanisme approprié pour empêcher que de tels événements malheureux ne se produisent. Malheureusement, deux des sociétés d'échange de crypto-monnaie, FSHO et Bit Station, ont été temporairement suspendues pendant un mois pour ouvrir la voie à d'autres enquêtes.

Selon une déclaration faite par l'un des cadres supérieurs de la FSA (Financial Services Agency), l'un des employés de Bit Station aurait utilisé le bitcoin d'un client à des fins personnelles sans le consentement du client. Cette action était contraire aux termes et conditions signés par le client et tous les employés de Bit Station. L'affaire a été aggravée par le fait que l'équipe de gestion n'avait pas découvert la transaction avant que les enquêtes de la FSA ne soient menées. Cela indiquait clairement que l'entreprise ne disposait pas de suffisamment de systèmes de contrôle pour neutraliser de tels incidents et empêcher que des transactions similaires soient initiées par ses employés.

La déclaration de FSA a également révélé que Bit Station avait précédemment demandé à être autorisée à fonctionner en tant que société d'échange de crypto-monnaie pleinement accréditée, mais a ensuite abandonné cette demande et demandé à être autorisée par l'organisme de réglementation à fonctionner à titre provisoire. Ce qui a éclairé la décision de l'entreprise de changer sa décision d'offrir des services d'échange à titre provisoire n'est toujours pas clair.

Réflexions finales

Comme toute autre entreprise, le monde de la crypto-monnaie est vulnérable à un certain nombre de risques qui peuvent entraîner l'effondrement total des entreprises si elles ne sont pas atténuées. Les sociétés d'échange de crypto-monnaie opérant au Japon et dans d'autres parties du monde doivent mettre en place des mécanismes internes rigoureux et robustes pour surveiller toutes les transactions. Ce type d'amélioration contribuera grandement à préserver la viabilité de l'entreprise et à faire en sorte que les clients obtiennent de la valeur pour chaque dollar qu'ils investissent dans les cryptomonnaies.