No es un secreto que la industria de la criptomoneda necesita ser regulada para garantizar que todas las partes involucradas se beneficien de ella. Japón es uno de los países que desean reglamentar esta industria para proteger a sus ciudadanos del fraude. El jueves, la Agencia de Servicios Financieros de Japón emite sanciones a siete compañías de intercambio de criptomonedas, incluida Coincheck.

El organismo regulador declaró que Coincheck carecía del control interno requerido y de los sistemas para minimizar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En la declaración, los funcionarios del organismo indicaron que Coincheck pronto proporcionará detalles de cómo tienen la intención de reembolsar los fondos a los clientes afectados. La decisión de investigar a esta agencia de intercambio de criptomonedas en particular y las otras seis se basó en la revelación de que más de $ 530 en moneda digital se robaron en una de las agencias de intercambio de bitcoins de Coincheck en Tokio.

Las otras siete agencias de criptomonedas que se investigaron también carecían de un mecanismo adecuado para evitar que ocurrieran tan desafortunados sucesos. Desafortunadamente, dos de las firmas de intercambio de criptomonedas, FSHO y Bit Station fueron suspendidas temporalmente por un mes para allanar el camino para nuevas investigaciones.

De acuerdo con una declaración hecha por uno de los altos cargos de FSA (Agencia de Servicios Financieros), se descubrió que uno de los empleados de Bit Station había utilizado el bitcoin de un cliente para uso personal sin el consentimiento del cliente. Esta acción estaba en contra de los términos y condiciones firmados por el cliente y todos los empleados de Bit Station. El asunto se intensificó aún más por el hecho de que el equipo de gestión no había descubierto la transacción antes de que se llevaran a cabo las investigaciones de la FSA. Esta fue una clara indicación de que la compañía carecía de suficientes sistemas de control para detectar incidentes de este tipo y evitar que sus empleados iniciaran transacciones similares.

La declaración de la FSA también reveló que Bit Station había solicitado anteriormente que se le permitiera operar como una empresa de intercambio de criptomonedas completamente acreditada, pero luego la descartó y la aplicó para que el organismo regulador le permitiera operar con carácter provisional. Lo que informó la decisión de la empresa de cambiar su decisión de ofrecer servicios de intercambio con carácter provisional todavía no está claro.

Consideraciones Finales:

Al igual que cualquier otra empresa comercial, el mundo de la criptomoneda es vulnerable a una serie de riesgos que pueden provocar el colapso total de las empresas si no se mitigan. Las compañías de intercambio de criptomonedas que operan en Japón y en otras partes del mundo deben implementar mecanismos internos estrictos y sólidos para monitorear todas las transacciones. Este tipo de mejora ayudará en gran medida a salvaguardar la sostenibilidad de la empresa, así como a garantizar que los clientes obtengan un valor por cada dólar que invierten en criptomonedas.