Es ist kein Geheimnis, dass die Kryptowährungsindustrie reguliert werden muss, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten davon profitieren. Japan ist eines der Länder, die diese Industrie regulieren wollen, um ihre Bürger vor Betrug zu schützen. Am Donnerstag verhängte Japans Financial Services Agency Strafen für sieben Kryptowährungsumtauschunternehmen einschließlich Coincheck.

Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass Coincheck nicht über die erforderlichen internen Kontrollen und Systeme verfüge, um die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu minimieren. In der Erklärung erklärten die Behördenvertreter, dass Coincheck bald Details darüber zur Verfügung stellen würde, wie sie die Gelder an die betroffenen Kunden zurückzahlen wollen. Der Vorstoß, diese spezielle Agentur für den Austausch von Kryptowährungen und die anderen sechs zu untersuchen, wurde durch die Enthüllung mitgeteilt, dass mehr als $ 530 Millionen digitaler Währung bei einem Coincheck Bitcoin Exchange Agenturen in Tokio gestohlen wurden.

Die sieben anderen Agenturen für Kryptowährung, die untersucht wurden, fehlten ebenfalls an geeigneten Mechanismen, um solche unglücklichen Ereignisse zu verhindern. Leider wurden zwei der Kryptowährungsbörsen FSHO und Bit Station für einen Monat vorübergehend suspendiert, um weitere Untersuchungen zu ermöglichen.

Laut einer Aussage eines der leitenden Mitarbeiter der FSA (Financial Services Agency) wurde bei einem Mitarbeiter von Bit Station festgestellt, dass er die Bitcoin eines Kunden ohne Zustimmung des Kunden für den persönlichen Gebrauch verwendet hat. Diese Aktion war gegen die Bedingungen, die vom Kunden und allen Mitarbeitern von Bit Station unterzeichnet wurden. Die Angelegenheit wurde weiter dadurch eskaliert, dass das Management-Team die Transaktion nicht entdeckt hatte, bevor FSA-Untersuchungen durchgeführt wurden. Dies war ein klarer Hinweis darauf, dass das Unternehmen nicht über ausreichende Kontrollsysteme verfügte, um solche Vorfälle zu melden und die Einleitung ähnlicher Transaktionen durch ihre Mitarbeiter zu verhindern.

Die Erklärung der FSA enthüllte auch, dass sich Bit Station früher beworben hatte, um als voll akkreditierte Kryptowährungsumtauschfirma tätig zu sein, aber später diesen Antrag fallen ließ und beantragte, von der Regulierungsbehörde erlaubt zu werden, vorläufig zu arbeiten. Was die Entscheidung des Unternehmens, ihre Entscheidung, provisorische Austauschdienste anzubieten, änderte, ist noch nicht klar.

Abschließende Überlegungen

Wie bei jeder anderen Unternehmung ist auch die Welt der Kryptowährungen anfällig für eine Reihe von Risiken, die, wenn sie nicht gemildert werden, zum totalen Kollaps von Unternehmen führen können. Cryptocurrency-Tauschunternehmen, die in Japan und anderen Teilen der Welt tätig sind, müssen strenge und robuste interne Mechanismen zur Überwachung aller Transaktionen einführen. Diese Art der Verbesserung wird wesentlich dazu beitragen, die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu sichern und sicherzustellen, dass Kunden für jeden Dollar, den sie in Kryptowährungen investieren, einen Mehrwert erhalten.